證券代碼：002624 證券簡稱：完美世界 公告編號：2017-029
完美世界股份有限公司
第三屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
完美世界股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第三十八次會議於2017年5月26日以通訊方式召開。本次會議通知已於2017年5月19日以電話、傳真等方式發出，會議應出席董事5人，全部出席本次會議。本次會議由董事長池宇峰先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關於公司重大資產重組標的資產減值測試報告的議案》
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
公司《重大資產重組標的資產減值測試報告》具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
三、備查文件
1. 第三屆董事會第三十八次會議決議；
2. 關於重大資產重組標的資產減值測試報告的獨立意見。
特此公告。
完美世界股份有限公司
董事會
2017年5月26日
證券代碼：002624 證券簡稱：完美世界 公告編號：2017-030
完美世界股份有限公司
第三屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
完美世界股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會第十七次會議於2017年5月26日以通訊方式召開。本次會議通知已於2017年5月19日以電話、傳真等方式發出，會議應出席監事3人，全部出席會議，會議由監事謝賢文先生主持。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經審核，監事會認為：公司已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第109號文）及《完美世界股份有限公司發行股份購買資產的盈利預測補償協議以及補充協議》的規定對公司2014年重大資產重組注入標的資產北京完美影視傳媒有限責任公司履行了減值測試程序，測試結果合理，公允反映了公司重大資產重組標的資產的減值測試結論。
1. 第三屆監事會第十七次會議決議。
特此公告。
完美世界股份有限公司監事會
2017年5月26日