證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚股份 公告編號：2017-049
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
第三屆董事會第四十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十八次會議通知於2017年5月16日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議於2017年5月22日以通訊方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由吳桂昌董事長主持，經與會董事表決通過如下決議：
一、審議通過《關於對外投資設立控股子公司的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
鑑於公司已與浙江新中源建設有限公司、浙江西城工程設計有限公司、廣州旭城發展投資管理有限公司（以下簡稱“旭城投資”）作為聯合體中標“奉化濱海養生小鎮PPP項目”，項目總投資197,875萬元。
為更好的推進項目進展，同意公司及旭城投資（系公司全資子公司）與寧波市奉化區濱海建設開發有限公司共同設立“寧波時光海灣景區開發投資管理有限公司”（以工商最終核准名稱為準），其中公司及旭城投資合計投資金額33,480萬元，公司的持股比例為25%，旭城投資的持股比例為65%。
《關於設立控股子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關於全資子公司對外投資的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
為推進公司“生態城鎮”及“大旅遊、大文化、大健康”發展戰略，落實公司與梅州市政府關於城市基礎設施建設項目及生態城鎮建設戰略合作框架協議，加快推動落實雁洋特色小鎮的建設和運營，同意公司下屬全資子公司棕櫚盛城投資有限公司（以下簡稱“盛城投資”）以自有資金7,000萬元與廣東華銀集團有限公司共同設立“梅州市棕櫚華銀文化旅遊發展有限公司”，盛城投資持股70%，該子公司將主要負責推動梅州雁鳴湖景區的資源收購及旅遊開發。
《關於全資子公司對外投資的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司董事會
2017年5月23日
證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚股份 公告編號：2017-050
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
關於設立控股子公司的公告
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
鑑於棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）已與浙江新中源建設有限公司、浙江西城工程設計有限公司、廣州旭城發展投資管理有限公司（以下簡稱“旭城投資”）作為聯合體中標“奉化濱海養生小鎮PPP項目”，項目總投資197,875萬元。
為更好的推進項目進展，公司及旭城投資（系公司全資子公司）擬與寧波市奉化區濱海建設開發有限公司共同設立寧波時光海灣景區開發投資管理有限公司（以工商最終核准名稱為準），其中公司及旭城投資合計投資金額33,480萬元。
（二）董事會審議情況
2017年5月22日，公司召開第三屆董事會第四十八次會議，審議通過《關於對外投資設立控股子公司的議案》。本次對外投資金額未達到股東大會審議標準，無須提交股東大會審議。
（三）本項對外投資不涉及關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立的控股子公司基本情況
1、投資各方基本情況
（1）寧波市奉化區濱海建設開發有限公司
類型：有限責任公司（法人獨資）
統一社會信用代碼：91330283691355280Q
住所：寧波市奉化區裘村鎮應家棚村
法定代表人：董河芳
註冊資本：壹億元整
成立日期：2009年07月03日
營業期限：2009年07月03日至2029年07月02日
經營範圍： 房屋工程建築施工，市政工程建築施工，道路、橋樑工程建築施工，港口工程建築施工，工礦工程建築施工，旅遊項目投資，景區開發，房地產開發，園林綠化工程施工，花卉苗木種植；土地整理，水利設施建設投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（2）廣州旭城發展投資管理有限公司
類型：有限責任公司（法人獨資）
統一社會信用代碼：91440101MA59K0Y42K
住所：廣州市花都區新華街迎賓大道123號名高城12層17C室
法定代表人：陳繼衝
註冊資本：壹佰萬元整
成立日期：2017年03月06日
營業期限：2017年03月06日至長期
經營範圍：商務服務業（具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
2、擬設立標的的基本情況
公司名稱：寧波時光海灣景區開發投資管理有限公司
法定代表人：張澤華
註冊地址：寧波奉化濱海新區指揮部
註冊資本：37,200萬元
經營範圍：投資開發，項目投資、經營、管理、策劃，市政基礎設施配套工程其他項目的投資建設，物業管理。旅遊資源整合、管理、市場運營、項目招商、廣告發布、活動布展、旅遊產品和商品的開發、銷售、景區品牌宣傳與推廣、公關、促銷、節事活動管理等。
上述信息，以工商行政管理部門最終核定為準。
（2）股權結構
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三、對外投資合同的主要內容
截止目前，雙方尚未簽署《對外投資合同》或《投資協議》。
四、設立控股子公司的目的和對公司的影響
奉化濱海養生小鎮項目位於寧波南郊、象山港畔北岸西側，東至鳥島，西至懸山，南至象山港南側巷道，北至沿海中線，該區域是寧波東南部重要的濱海生態經濟旅遊區。項目隸屬於象山港西片區，是華東沿海地區資源豐富的瑰寶之地，也是長三角城市群濱海健康養生和休閒度假要素最齊全的區塊之一。該項目也是奉化區響應寧波市及奉化區“十三五規劃”，打造奉化區城市名片及提升城市第三產業綜合競爭力的重點內容。公司此次以聯合體方式中標“奉化濱海養生小鎮PPP項目”，項目總投資197,875萬元，為更好的推進項目開展，擬設立該子公司作為項目的實施主體，推動後續工程、項目運營、管理等事宜。
本次設立子公司符合公司PPP業務發展的需要，但仍然面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險，本公司將根據《控股子公司管理制度》等對其採取適當的管理措施並加強風險管控。
五、備查文件
公司第三屆董事會第四十八次會議決議。
證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚股份 公告編號：2017-051
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
關於全資子公司對外投資的公告
為推進棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）“生態城鎮”及“大旅遊、大文化、大健康”發展戰略，落實棕櫚股份與梅州市政府關於城市基礎設施建設項目及生態城鎮建設戰略合作框架協議，加快推動落實雁洋特色小鎮的建設和運營，公司下屬全資子公司棕櫚盛城投資有限公司（以下簡稱“盛城投資”）擬用自有資金7,000萬元與廣東華銀集團有限公司（以下簡稱“華銀集團”）共同設立“梅州市棕櫚華銀文化旅遊發展有限公司”（以下簡稱“棕櫚華銀”），該子公司將主要負責推動梅州雁鳴湖景區的資源收購及旅遊開發。
梅州雁鳴湖景區坐落在全國首批示範特色小鎮--雁洋鎮，是國家4A級景區。在梅州市政府的大力支持下，合作雙方將努力把景區建設成為覆蓋本地客群、珠三角客群和海外客商華僑在內的粵東甚至華南地區最大的標杆品牌旅遊項目。
（二）董事會審議情況
2017年5月22日，公司召開第三屆董事會第四十八次會議，審議通過《關於全資子公司對外投資的議案》。本次對外投資金額未達到股東大會審議標準，無須提交股東大會審議。
（一）項目合作方基本情況
名稱：廣東華銀集團有限公司
類型：有限責任公司
統一社會信用代碼：91441403708187667D
住所：梅州市梅縣區華僑城人民北路11號
法定代表人：陳彩銀
註冊資本：人民幣玖仟捌佰玖拾捌萬元
成立日期：1997年12月21日
營業期限：長期
經營範圍：實業投資；遊覽景區管理；種植；林木、水果、蔬菜、中藥材；水產品養殖；（以下項目另設分支機構經營）；畜牧、豬、家禽飼養。（依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動。）
（二）擬投資標的的基本情況
1、工商信息
公司名稱：梅州市棕櫚華銀文化旅遊發展有限公司
公司法人代表: 馮根生
註冊地址：梅縣區大新城大新路廣州花園A4棟37號。
註冊資本：10,000萬元
公司經營範圍：娛樂場所（歌舞娛樂、卡拉OK、遊藝娛樂）；旅館業（度假村）；餐飲服務；體育場館管理、會議及遊樂園、遊覽景區管理服務；農業、林業種植；園藝植物培植；日用百貨、紡織品及針織品、文化體育用品、食品銷售。
上述信息，以工商行政管理部門最終核定為準。
2、股權結構
公司此次與華銀集團合作設立的棕櫚華銀將作為投資主體去推動雁鳴湖景區項目資源收購以及後續開發、建設和運營事宜。通過投資雁鳴湖景區項目，加大對梅州市戰略區域的佈局，將與雁洋鎮特色小鎮的建設與運營形成戰略互補，有利於在雁洋鎮和雁鳴湖景區全面導入棕櫚股份的文化旅遊、健康養生、休閒體育等資源。
本次合作新設立公司符合公司特色小鎮業務發展的需要，但後續的資源收購事項尚存在不確定性，敬請投資者注意。本公司將根據《控股子公司管理制度》等加強對子公司的風險管控。
證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚股份 公告編號：2017-052
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
關於實施2016年度利潤分配方案後
調整2015年度非公開發行股票
發行價格和發行數量的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次非公開發行股票發行價格由不低於8.80元/股調整為不低於8.78元/股；
2、本次非公開發行股票發行數量由不超過113,113,636股調整為不超過113,371,298股。
一、本次非公開發行股票事項概述
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2015年12月28日、2016年1月14日、2016年6月29日、2016年11月8日分別召開了公司第三屆董事會第二十四次會議、2016年第一次臨時股東大會、公司第三屆董事會第三十四次會議和第三屆董事會第四十次會議，審議通過了公司非公開發行股票相關事項。
二、2016年度權益分派方案及實施情況
公司於2017年5月11日召開的2016年年度股東大會審議通過了《關於2016年度利潤分配預案的議案》，公司以截止2016年12月31日公司總股本1,376,996,500股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，共分配現金股利27,539,930元。
公司於2017年5月16日披露了《棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2016年度權益分派實施公告》，本次權益分派股權登記日為2017年5月19日，除權除息日為2017年5月22日。本次權益分派已於2017年5月22日實施完畢。
三、本次非公開發行股票發行價格及發行數量的調整
根據公司第三屆董事會第四十次會議審議通過的《關於調整公司2015年度非公開發行股票方案的議案》等相關議案，本次非公開發行數量為不超過113,113,636股，非公開發行價格為不低於8.80元/股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，則本次非公開發行的發行底價將作相應調整。
鑑於公司2016年度利潤分配方案已經實施完畢，現對公司本次非公開發行股票的發行價格和發行數量作如下調整：
（一）發行價格的調整
2016年度權益分派實施後，本次非公開發行股票的發行價格由不低於8.80元/股調整為不低於8.78元/股，具體調整方法為：
調整後的發行價格＝（調整前的發行價格-每股現金股利）÷（1+總股本變動比例）＝（8.80元/股-0.02元/股）÷（1+0）＝8.78元/股。
（二）發行數量的調整
2016年度權益分派實施後，本次非公開發行股票的發行數量由不超過113,113,636股調整為不超過113,371,298股，具體調整方法為：
調整後的發行數量=本次擬募集資金總額÷調整後發行價格=995,400,000元÷8.78元/股= 113,371,298股。
除以上調整外，本次非公開發行方案的其他事項均無變化。
特此公告