天虹商場股份有限公司
證券代碼：002419 證券簡稱：天虹股份 公告編號：2017-022
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人高書林、主管會計工作負責人宋瑤明及會計機構負責人(會計主管人員)萬穎聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
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注：五龍貿易有限公司通過該RQFII投資專戶間接持有公司股份。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期連鎖發展情況
1、連鎖發展情況
截至報告期末，公司已進駐廣東、江西、湖南、福建、江蘇、浙江、北京、四川共計8省/市的21個城市。公司經營綜合百貨67家（含4家君尚門店及2家天虹特許經營門店），營業面積約200萬平方米；經營購物中心4家，營業面積約32萬平方米；經營便利店160家。
2、可比店情況
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注：可比店指2016年1月1日以前開設的門店。
二、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
1、資產及負債狀況分析
2、主要財務數據同比變動情況
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、公司第四屆董事會第九次會議審議通過《關於公司調整深圳前海天虹經營面積的議案》，調整後，前海天虹不再經營百貨，將在振業星海商業廣場負一層（約0.6萬平方米）繼續經營超市。2017年3月28日，公司與深圳市振業（集團）股份有限公司簽訂了《房屋租賃合同》的補充協議，解除部分面積的租賃。截至目前，該協議正常履行中。
2、為更好地適應公司戰略發展需要，公司決定將證券簡稱由“天虹商場”變更為“天虹股份”，英文簡稱由“RAINBOW DEPT.STORE”變更為“RAINBOW”。公司的中文全稱、英文全稱和證券代碼不變。該事項已經深圳證券交易所核准，公司證券簡稱已於2017年3月31日變更為“天虹股份”。
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四、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的的承諾事項
五、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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六、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
七、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
九、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
法定代表人：高書林
二〇一七年四月二十八日
證券代碼：002419 證券簡稱：天虹股份 公告編號：2017-021
天虹商場股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會第十二次會議於2017年4月28日以通訊形式召開，會議通知已於2017年4月22日以電子郵件方式發出通知。本次會議應到董事8名，實到8名。本次會議由公司董事長主持，會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
一、會議審議通過《公司2017年第一季度報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商場股份有限公司2017年第一季度報告全文》以及《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商場股份有限公司2017年第一季度報告正文》（2017-022）。
二、會議審議通過《關於公司發展獨立的體驗式數字化超市業態的議案》
根據公司戰略發展需要，為順應消費升級，同意公司獨立發展超市業態，公司新業態超市將定位為中高端的新型體驗式數字化超市。
公司獨立發展超市業態後，將確立百貨、超市、購物中心、便利店的線下多業態佈局，並通過虹領巾、天虹微信、天虹微品形成線上線下融合的全渠道、多業態戰略發展格局。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、會議審議通過《關於修訂公司的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商場股份有限公司總經理工作細則》。
四、會議審議通過《關於制定公司的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商場股份有限公司董事長工作細則》。
特此公告。
天虹商場股份有限公司董事會
二○一七年四月二十八日