本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案。
2、本次股東大會採取現場會議與網絡投票相結合的表決方式。
3、本次股東大會對個別議案進行中小投資者單獨計票。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月10日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017 年5月9日下午 15:00-2017年5月10日下午 15:00 期間的任意時間。
2、會議召開地點：江蘇省揚州市江都區文昌東路1002號（長青國際酒店）
3、會議召開方式：本次股東大會採用現場會議與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長於國權先生
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》及《公司章程》等法律法規和規範性法律文件的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席本次股東大會的股東或股東代理人共14名，代表股東14人，代表股份185,518,534股，佔公司有表決權股份總數的51.6066%；
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共5名，代表股東5人，代表股份23,223,932股，佔公司有表決權股份總數的6.4603%。
公司全體董事、監事及董事會祕書出席了本次股東大會，部分高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東或股東代理人共14名，代表股東14人，代表股份185,518,534股，佔公司有表決權股份總數的51.6066%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東共0人，代表股份0股，佔公司有表決權股份總數的0%。
三、議案審議及表決情況
1、審議《公司2016年度董事會工作報告》
表決結果：本議案有效表決票股份總數為185,518,534股，贊成票股份數為185,518,534股，反對票股份數為0股，棄權票股份數為0股，贊成票股份數佔本議案有效表決票股份總數的100%。
該議案獲得通過。
本公司獨立董事在本次年度股東大會上作了述職報告。
2、審議《公司2016年度監事會工作報告》
3、審議《公司2016年年度報告及其摘要》
4、審議《公司2016年度財務決算報告》
5、審議《公司2017年度財務預算報告》
6、審議《公司2016年度利潤分配的預案》
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）有效表決票股份總數為23,223,932股，贊成票股份數為0股，反對票股份數為0股，棄權票股份數為0股，贊成票股份數佔本議案中小投資者有效表決票股份總數的100%。
該議案獲得通過。
7、審議《關於續聘會計師事務所的議案》。
四、律師見證情況
1、律師事務所名稱：江蘇億誠律師事務所
2、見證律師：陳揚、禇君怡
3、結論性意見："本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的股東及股東代理人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效；本次股東大會決議合法有效。"
五、備查文件
1、江蘇長青農化股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、江蘇億誠律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇長青農化股份有限公司
二〇一七年五月十一日