證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號：2017-010
寧波美諾華藥業股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年5月5日，寧波美諾華藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會收到公司董事兼副總經理周君明先生提交的書面辭呈。周君明先生因已到法定退休年齡，考慮到身體因素，自願辭去公司董事、副總經理及審計委員會委員等職務。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，周君明先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作。周君明先生辭呈自送達公司董事會之日起生效,辭職後將不再擔任公司任何職務。
周君明先生在任職期間勤勉盡責，公司對其卓有成效的工作表示衷心感謝！
特此公告。
寧波美諾華藥業股份有限公司
董事會
2017年5月5日
證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號： 2017-009
寧波美諾華藥業股份有限公司
關於董事會祕書辭職的公告
2017年5月5日，寧波美諾華藥業股份有限公司董事會收到公司董事會祕書兼副總經理童回春女士的書面辭呈。童回春女士因身體原因，辭去其擔任的公司董事會祕書及副總經理職務，前述辭呈自送達公司董事會之日起生效。童回春女士離職後，將不再擔任公司任何職務。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，在未正式聘任新的董事會祕書期間，暫由公司董事長姚成志先生代行董事會祕書職責。公司將按照相關規定儘快聘任新的董事會祕書。
童回春女士在擔任公司董事會祕書期間勤勉盡責，公司董事會對她為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。
姚成志先生的聯繫方式如下：
地址：浙江省寧波市高新區揚帆路999弄寧波研發園1號樓12B層
電話：0574-87916083
傳真：0574-87918601
特此公告。
寧波美諾華藥業股份有限公司董事會
2017年5月5日