截至本文發稿日，全球在coinmarketcap上註冊的數字貨幣交易所已有1.2萬家，加上未在Coinmarketcap上註冊的交易所，保守估算全球有近10萬家左右數字貨幣交易所。
自2017年9月4日《關於防範代幣發行融資風險的公告》後，中國境內交易所紛紛將交易平臺移到境外。目前許多交易所認為境外的監管環境寬鬆，因而就忽視了交易所平臺存在的反洗錢合規要求，從而進行了違規、甚至違法的活動，風險非常大。
有些交易平臺在反洗錢監管明確的國家會按照該國的合規要求進行備案登記等，但有許多交易平臺在一些國家並不知道交易平臺的反洗錢義務。此外，美國FinCEN表示，美國境外的加密貨幣交易所只要這些平臺和美國客戶打交道，就必須遵守美國的反洗錢規定。因此，交易所不但要考慮所在國的反洗錢合規要求，也要考慮交易平臺上交易用戶所在國的反洗法監管規定。
綜上所述，對於數字資產交易所, 履行反洗錢義務是合規運營的前提。一般來說，反洗錢義務包括：（即"瞭解你的客戶"也被表述成"盡職調查"、"合理審慎"）、保存記錄、報告可疑交易、建立反洗錢內部控制制度。具體操作如下：
1、客戶身份識別KYC
做好實名認證。交易平臺要做到要求用戶上傳手持身份證正反面照，還有手持當天時間和平臺名稱的照片或人臉識別。當在客戶轉幣或兌換法幣時必須進行實名認證，對於大額交易採取視頻驗證或現場驗證。對於大額數額認定一般根據各國的反洗錢規定來確定。
目前，從一些國內外的相關判決可知，如果數字資產交易平臺，未切實履行客戶身份識別、可疑交易報告等法定反洗錢義務，如果交易平臺不做好反洗錢和恐怖分子籌資合規審查，其違規行為為犯罪行為提供便利條件，造成受害人款項無法追回，法院會認定該交易所運營主體公司存在過錯，判決平臺對不能追回的損失承擔賠償責任。如果涉嫌犯罪，嚴重的情況下會追究刑事責任。
2016年5月，美國司法部指控Liberty Reserve案為歷史最大的國際洗錢案（洗錢數額高達60億美元），美國聯邦地方法官宣佈判決Budovsky 20年有期徒刑。2006年到2013年期間，任何人使用Liberty Reserve旗下交易平臺轉賬時，都無須監督和審查。交易平臺只需用戶提供姓名、電子郵件地址和生日。
2、報告可疑交易
犯罪分子往往都是新技術的早期使用者，數字貨幣匿名買賣且不經任何系統中央處理，使犯罪分子利用這一屬性進行洗錢、恐怖分子籌資以及其他毒品、槍支等違法活動，數字貨幣交易所成了犯罪分子洗錢的重要場所。對於無法識別的可疑交易信息及時報送反洗錢監管部門。
總之，儘管國內的數字資產交易所移到境外，作為提供中介服務的數字資產交易平臺，應在當地國家現有的法律框架下活動，不得違反有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規，對數字資產交易履行審慎核查義務，做好反洗錢和恐怖分子籌資合規審查以及風險防範。
