證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2017-014
青海華鼎實業股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：青海華鼎實業股份有限公司會議室（青海省西寧市七一路318號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長於世光先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會祕書李祥軍出席了本次會議；財務總監肖善鵬列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告
4、議案名稱：2016年度財務決算報告
5、議案名稱：2016年度利潤分配方案
6、議案名稱：關於聘用公司2017年度財務報告審計機構的議案
7、議案名稱：關於聘用公司2017年度內部控制審計機構的議案
8、議案名稱：關於預計2017年度為子公司提供擔保的議案
9、議案名稱：青海華鼎實業股份有限公司關於出售部分物業的議案
10、議案名稱：青海華鼎實業股份有限公司未來三年分紅規劃（2017年-2019年）
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
全部議案均通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：國信信揚律師事務所
律師：毛獻萍、陳凡
2、律師鑑證結論意見：
認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、其他有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
青海華鼎實業股份有限公司
2017年5月20日
證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2017-015
青海華鼎實業股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
青海華鼎實業股份有限公司(下稱:“公司”或“青海華鼎”)第六屆董事會於2017年5月16日向公司全體董事發出召開公司第六屆董事會第二十二次會議的通知，會議於2017年5月19日上午10時30分在青海華鼎實業股份有限公司會議室以現場方式召開，應到董事8人，實到董事8人，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長於世光先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《青海華鼎實業股份有限公司重大事項繼續停牌的議案》
為更好推進此次重大事項的順利推進，為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，同意公司向上海證券交易所申請延期復牌，公司股票自 2017 年 5月 22 日起繼續停牌不超過5個工作日。
詳細情況請查閱公司披露在《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《青海華鼎重大事項進展情況暨繼續停牌公告》（公告編號：臨2017-016）。
同意：8票；反對:0票；棄權：0票
特此公告。
青海華鼎實業股份有限公司董事會
二○一七年五月二十日
證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2017-016
青海華鼎實業股份有限公司
重大事項進展情況暨繼續停牌公告
青海華鼎實業股份有限公司（下稱：“青海華鼎”或“公司”）於2017年5月16日發佈了《青海華鼎重大事項停牌公告》（公告編號：臨2017-013），因青海華鼎接到公司第一大股東青海重型機床有限責任公司（下稱：“青海重型”）通知：青海重型正在籌劃重大事項，該事項涉及青海重型的股權交易並可能導致實際控制人發生變更，具體方案仍在協商中。鑑於該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，公司股票自2017年5月15日起停牌。
停牌期間，相關各方正在就該事項進行具體協商，尚未達成最終方案。為更好推進此重大事項的順利推進，為維護投資者利益，避免公司股價異常波動。2017 年 5 月 19 日，公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《青海華鼎實業股份有限公司重大事項繼續停牌的議案》，同意公司向上海證券交易所申請延期復牌，公司股票自 2017 年 5月 22 日起繼續停牌不超過5個工作日。
公司承諾：公司將盡快確定是否進行上述重大事項，並於股票停牌之日起的5個工作日內（含停牌當日）公告並復牌。
二〇一七年五月二十日
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