股票代碼:002305 股票簡稱:南國置業 公告編號:2017-044號
南國置業股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2017年5月26日(星期五)下午14:30；
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月26日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時間。
2、召開地點：武漢市武昌區曇華林路 202號泛悅中心B座公司會議室
3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式召開
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長薛志勇先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東代表共計8人，代表有表決權股份數785,418,423股，佔公司股份總額的45.29%。其中，通過現場投票方式出席的股東7人，代表有表決權股份數705,631,189股，佔公司股份總額的40.69%；通過網絡投票的股東1人，代表股份79,787,234股，占上市公司總股份的4.60%。出席本次股東大會表決的股東及股東代理人中，中小投資者共1人，代表有表決權股份數79,787,234股，佔公司股份總額的4.60%。
2、其他人員出席情況：
公司董事、監事出席，公司高級管理人員、湖北天明律師事務所等有關人員列席。
二、議案審議和表決情況
《關於選舉寧晁擔任公司第四屆監事會監事的議案》
同意股數785,418,423股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
表決結果：議案獲得通過。
公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
寧晁先生自辭去公司副總經理、財務總監職務後至今，沒有買賣公司股票。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖北天明律師事務所
2、律師姓名：周華、王茁原
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果等事項均符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、2017年第四次臨時股東大會決議；
2、湖北天明律師事務所關於南國置業股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南國置業股份有限公司
董事會
二〇一七年五月二十七日
股票代碼:002305 股票簡稱:南國置業 公告編號:2017-045號
南國置業股份有限公司第四屆董事會第七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開情況
南國置業股份有限公司(下稱"公司")第四屆董事會第七次臨時會議通知於2017年5月22日以電話及電子郵件方式送達。會議於2017年5月26日下午16:00在武漢市武昌區曇華林路 202號泛悅中心B座公司會議室召開。會議由董事長薛志勇先生主持，會議應到董事11人，實到董事11人，監事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議審議事項
會議審議通過了《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》。（相關簡歷見附件）
聘任塗曉莉女士擔任公司副總經理、財務總監職務，任期從本次董事會通過之日起至本屆董事會期滿之日止。
公司獨立董事發表同意聘任公司副總經理、財務總監的獨立意見。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.公司第四屆董事會第七次臨時會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
二○一七年五月二十七日
附：簡歷
塗曉莉，女，1979年出生，本科學歷，高級會計師。歷任中國水利水電第二工程局會計，北京中環房地產開發有限公司財務經理，中國水電建設集團中環房地產有限公司財務部副經理，中國電建地產集團有限公司財務部經理，財務產權部總經理兼資金管理部總經理，副總會計師兼財務產權部總經理，本公司監事。
塗曉莉女士未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。經公司在最高人民法院網查詢，塗曉莉女士不屬於"失信被執行人"。
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