藍盾股份：第三屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告

證券代碼：300297 證券簡稱：藍盾股份 公告編號：2017-065

藍盾信息安全技術股份有限公司

第三屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

藍盾信息安全技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十

二次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）於 2017 年 5 月 24 日在公司會議室以現

場表決及通訊表決的方式召開。會議通知於 2017 年 5 月 23 日以電話、郵件等方

式發出，本次應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人，同時公司監事

及高級管理人員列席了會議。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合《中

華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議由董事長柯宗慶先生召集和主持，與會董事經過充分審議，一致同

意並通過如下決議：

1、審議通過了《關於以全資子公司股權為其自身融資提供質押擔保的議

案》 。

公司的全資子公司成都藍盾網信科技有限公司（以下簡稱“成都網信”）為

了更好地推進“藍盾信息西南總部及研發基地”項目的建設實施，擬向浙商銀行

股份有限公司廣州分行（以下簡稱“浙商銀行”）申請總額合計不超過 3 億元人

民幣的貸款，貸款期限為五年。公司擬對成都網信上述貸款提供連帶責任擔保，

擔保金額不超過 3 億元人民幣，擔保期限與貸款期限一致。此外，公司擬將持有

的成都網信 100%股權質押給浙商銀行為上述貸款提供質押擔保，並將成都網信

所持有的編號為“成高國用（2016）第 31151 號”《土地使用權證》項下面積為

17,318.53 平方米土地的使用權為上述貸款辦理抵押擔保（根據與銀行的約定，

項目在建過程中地塊的在建工程、項目建成後所有建築物均須辦理抵押擔保）。

董事會認為，本次被擔保對象為公司的控股子公司，公司對其具有控制權，

財務風險處於可有效控制的範圍之內，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的

利益。

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。《關於以全資子公司股

權為其自身融資提供質押擔保的公告》及獨立董事發表的意見詳見中國證監會指

定的創業板信息披露網站。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

藍盾信息安全技術股份有限公司

董 事 會

2017 年 5 月 24 日