證券代碼：600339 證券簡稱：中油工程 公告編號：臨2017-044
中國石油集團工程股份有限公司
第六屆董事會第二十四次
臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國石油集團工程股份有限公司於2017年5月12日以通訊方式召開第六屆董事會第二十四次臨時會議。本次會議通知於2017年5月9日以書面送達和電郵、傳真方式發至各位董事，應參會董事9人，實際參會董事9人，會議由陳俊豪董事長主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。
會議審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見《中國石油集團工程股份有限公司關於修訂的公告》（臨2017-045）。
特此公告。
中國石油集團工程股份有限公司董事會
2017年5月12日
證券代碼：600339 證券簡稱：中油工程 公告編號：臨2017-045
中國石油集團工程股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
中國石油集團工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017 年5月 12日召開了公司第六屆董事會第二十四次臨時會議，會議審議通過了《關於修訂的議案》，具體情況如下：
1、1.4條原文為：
1.4條公司註冊名稱：中國石油集團工程股份有限公司
英文名稱：China Petroleum Engineering Corporation
擬修改為：
1.4條公司註冊名稱：中國石油集團工程股份有限公司
英文名稱：China Petroleum Engineering Co., Ltd.
2、1.6條原文為：
1.6條 公司註冊資本為：人民幣578,154,688元。
擬修改為：
1.6條 公司註冊資本為：人民幣5,583,147,471元。
3、3.1.5條原文為：
3.1.5條 公司發起人為新疆獨山子天利實業總公司、新疆維吾爾自治區石油管理局、新疆高新房地產有限責任公司、特變電工股份有限公司、上海中大高新電子技術有限公司。經新疆維吾爾自治區國資局新國股字【1999】34號文批准，新疆獨山子天利實業總公司和新疆維吾爾自治區石油管理局投入公司的生產經營性資產和負債經新疆資產評估事務所新評所評報字【1999】064號資產評估報告評估，淨資產分別為7,702.44萬元和6,011.68萬元，按1：0.72775的比例分別折為國有法人股5,605.44萬股和4,375萬股，佔公司總股本的50.96%和39.77%；新疆高新房地產有限責任公司、特變電工股份有限公司和上海中大高新電子技術有限公司分別以現金850萬元、500萬元和51萬元出資入股，按同等比例分別折為法人股618.58萬股、363.87萬股和37.11萬股佔公司總股本的5.62%、3.31%和0.34%。公司五家發起人共計出資15,115.12萬元，折為發起人股份11,000萬股，投資經新疆華西會計師事務所（有限公司）華會所驗字【1999】096號驗資報告驗證。
中國石油天然氣集團公司根據《關於新疆獨山子天利高新技術股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批覆》（國資產權2016[1102]號）、《關於核准新疆獨山子天利高新技術股份有限公司向中國石油天然氣集團公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2016]3161號）對公司實施重大資產重組，公司以發行股份及支付現金購買資產的方式向中國石油天然氣集團公司非公開發行A股股份及支付現金收購相關石油工程建設資產，該等資產作價25,066,473,010.74元。公司主營業務由石化產品的生產和銷售變更為以油氣田地面工程服務、儲運工程服務、煉化工程服務、環境工程服務、項目管理服務為核心的石油工程建設業務。
4、3.1.6條原文為：
3.1.6條 目前公司股份總數為578,154,688股，公司的股本結構為：普通股578,154,688股。
擬修改為：
3.1.6條 目前公司股份總數為5,583,147,471股，公司的股本結構為：普通股5,583,147,471股。
5、4.2.5條第一款原文為：
4.2.5條第一款：本公司召開股東大會的地點為：新疆獨山子。
擬修改為：
4.2.5條第一款：本公司召開股東大會的地點為公司股東大會通知中載明的地點。
本事項尚需提交公司 2016年年度股東大會審議。
董事會
2017年5月12日
證券代碼：600339 證券簡稱：中油工程 公告編號：臨2017-046
中國石油集團工程股份有限公司
關於2016年年度股東大會增加臨時提案的公告
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：2016年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2017年5月26日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：中國石油天然氣集團公司
2.提案程序說明
公司董事會於2017年5月12日召開第六屆董事會第二十四次臨時會議，以通訊方式審議通過了《關於修訂的議案》，該議案需提交股東大會審議。
公司已於2017年4月29日公告了《關於召開2016年年度股東大會的通知》，持有72.20%股份的股東中國石油天然氣集團公司從提高決策效率的角度考慮，於2017年5月12日提請股東大會召集人將《關於修訂的議案》以臨時提案方式直接提交公司2016年度股東大會一併審議。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
具體內容詳見《中國石油集團工程股份有限公司關於修訂的公告》（臨2017-045）
三、除了上述增加臨時提案外，於2017年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
（一）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：新疆克拉瑪依市獨山子區大慶東路2號7樓會議室
（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年5月26日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（三）股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
（四）股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議以及第六屆董事會第二十四次臨時會議審議通過，相關公告於2017年4月29日和2017年5月13日在《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網站http://www.sse.com.cn上披露。
2、特別決議議案：13
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：8、10
應迴避表決的關聯股東名稱：中國石油天然氣集團公司和新疆獨山子石油化工總廠
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
2017年5月13日
附件1：授權委託書
報備文件:股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1：授權委託書
授權委託書
中國石油集團工程股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數： 委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。