證券代碼：002279 證券簡稱：久其軟件 公告編號：2017-030
北京久其軟件股份有限公司
第六屆董事會第五次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第六屆董事會第五次（臨時）會議於2017年4月16日下午15:40以現場會議和通訊相結合的方式召開，會議通知已於2017年4月14日以電子郵件和通訊方式送達各位董事。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。在保證所有董事充分發表意見的前提下，進行審議表決。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
1.會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於投資設立全資子公司久其數字傳播有限公司的議案》。
《關於投資設立全資子公司久其數字傳播有限公司的公告》詳見2017年4月18日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其軟件股份有限公司 董事會
2017年4月18日
證券代碼：002279 證券簡稱：久其軟件 公告編號：2017-031
北京久其軟件股份有限公司
關於投資設立全資子公司
久其數字傳播有限公司的公告
一、投資概述
為了更好地整合公司在數字營銷領域的優勢資源，充分發揮協同效應，構建集團層面的數字營銷業務統一管理平臺，公司擬以自有資金出資人民幣5,000萬元設立全資子公司久其數字傳播有限公司。
本次投資事項已經公司第六屆董事會第五次（臨時）會議審議通過，根據《深圳證券交易所上市規則》《公司章程》等有關制度的規定，該投資事項無須提交股東大會審議，並且本次投資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
公司名稱：久其數字傳播有限公司（具體以工商行政管理機關核准的註冊名稱為準）
企業性質：有限責任公司
註冊地：北京市海淀區（具體地址尚未確定）
註冊資本：5,000萬元
股權結構：公司持有其100%股權
主營業務：計算機軟硬件技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；網絡技術服務；網站設計、製作及技術諮詢；信息諮詢（不含中介服務）；互聯網信息服務；電子商務；設計、製作、代理、發佈廣告；圖文設計、製作；市場營銷策劃；承辦展覽展示；會議服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（具體以工商行政管理機關核准的經營範圍為準）
資金來源：公司將以自有資金或自籌資金出資。
三、投資的目的、存在的風險和對公司的影響
自2014年以來，公司收購了北京億起聯科技有限公司、北京瑞意恆動科技有限公司和上海移通網絡有限公司，設立了媒體大數據公司北京久其智通數據科技有限公司，並於2016年11月宣佈打造久其數字傳播品牌，初步實現了公司在數字營銷領域戰略佈局。本次設立久其數字傳播有限公司，旨在通過集團層面統一的業務管理平臺，整合公司在數字營銷領域的優勢資源，充分發揮協同效應，發力以大數據驅動的數字傳播業務，打造國內頂尖數字傳播集團。
在深化數字營銷業務發展的過程中，久其數字傳播有限公司可能會面臨行業發展、市場競爭、技術研發等方面的經營風險，請投資者注意投資風險。
四、其他
久其數字傳播有限公司的設立尚需有關工商行政部門審批，公司董事會將積極關注該事項的進展情況，及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
證券代碼：002279 證券簡稱：久其軟件 公告編號：2017-032
北京久其軟件股份有限公司
關於公司投資設立控股子公司的進展公告
公司第六屆董事會第三次（臨時）會議審議通過了公司與中鐵建資產管理有限公司共同出資設立北京久其金建科技有限公司的事項，有關公告已發佈於2017年3月3日的信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
日前，該新設控股子公司收到北京市工商行政管理局海淀分局頒發的《營業執照》，主要信息如下：
名稱：北京久其金建科技有限公司
統一社會信用代碼：91110108MA00DGDH37
類型：其他有限責任公司
住所：北京市海淀區文慧園甲12號樓307室
法定代表人：施瑞豐
註冊資本：3000萬元
成立日期：2017年4月13日
營業期限：2017年4月13日 至 長期
經營範圍：互聯網信息服務；電子計算機軟件、硬件及外部設備、電子計算機控制產品、監控產品、自動控制系統的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；企業管理諮詢；基礎軟件服務；應用軟件服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算數據中心除外）；計算機系統服務；計算機技術培訓（不得面向全國招生）；計算機維修；銷售通訊設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、安全技術防範產品、文化用品、自行開發的產品；機械設備租賃（不含汽車租賃）；技術進出口、代理進出口、貨物進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）