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股票代碼：002515 股票簡稱：金字火腿 公告編號：2017-038
金字火腿股份有限公司
關於授權下屬子公司對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 5 月 25 日，金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事
會第三十六次會議審議通過了《關於授權下屬子公司對外投資的議案》，授權公
司下屬子公司利用不超過人民幣 1 億元（含等值外幣）自籌資金在全國範圍內對
診所、門診部進行投資。具體情況如下：
一、 對外投資概述
(一) 投資基本情況
1、 投資方式：中鈺醫生集團作為中鈺資本管理（北京）有限公司（以下簡
稱“中鈺資本”）的控股子公司，擬在全國各省設立省級醫療管理公司作為投資主
體，對全國範圍內的診所、門診部等基層醫療機構進行控股為主、參股為輔的投
資。
2、 資金來源：下屬子公司自籌資金。
3、 授權投資額度：下屬子公司利用不超過人民幣 1 億元自籌資金在全國範
圍內進行診所、門診部投資。
4、 授權投資期限：自本次董事會審議通過之日起十二個月內。授權期限屆
滿後須重新進行授權審批。
5、 授權投資標的：中醫、西醫診所、門診部等基層醫療機構。
(二) 董事會審議情況
2017 年 5 月 25 日，公司召開第三屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關
於授權下屬子公司對外投資的議案》。該授權投資額度屬董事會審批權限，無需
提交公司股東大會審議。
二、 投資風險及風險控制
(一) 投資風險
下屬子公司擬投資診所、門診部等基層醫療機構雖經過嚴格甄選和評估，但
在後續經營管理過程中可能存在發生醫療糾紛風險、市場競爭加劇、經營業績波
動、整合效益不善等風險。
(二) 風險控制
1、 公司董事會審議通過後，授權下屬子公司與投資標的簽署相關投資協議，
對達到《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程規定的應披露交易標準的應
及時披露進展公告。下屬子公司應按照公司章程規定履行董事會或股東會審批程
序。
2、 下屬子公司在投資時，應儘量避免與關聯方進行交易，如交易對手方為
其關聯方的，應對投資標的進行審計、評估，以公允價值進行交易，並按照相關
法律法規、公司及下屬子公司章程規定履行關聯交易的審批程序。
3、 下屬子公司進行投資前，應安排財務、業務等專業人員對投資標的進行
盡職調查，履行立項審核及投資決策流程，審慎選擇投資標的，嚴格控制投資風
險；下屬子公司完成對標的的投資後，應嚴格按照法律法規規定對投資標的進行
規範管理，加強對醫護人員的專業培訓，規範診療行為，防範醫療風險。
三、 對外投資目的和對公司的影響
中鈺醫生集團作為中鈺資本健康產業生態系統的核心板塊之一，在各省級醫
療管理公司對診所、門診部等基層醫療機構的控股、參股投資後，將對其進行連
鎖式管理，建設全科、專科診所，為社區居民提供基礎看病支持和健康檔案管理，
打造以診所為核心的熟人醫療服務體系，響應國家分級診療政策。
各省級醫療管理公司前述投資完成後，有利於增強公司在醫療服務市場的影
響力，對公司拓展大健康市場將產生積極影響。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事會
2017 年 5 月 26 日