自4月10日銀監會發布《關於銀行業風險防控工作的指導意見》，要求各地監管部門清理整頓現金貸後，清流消費金融獲悉，根據國務院批示及互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室要求，“現金貸”已納入互聯網金融風險專項整治工作，部分地方金融辦已經下發了相關通知文件至各協會。
通知指出，各地根據風險排查的實際情況，按照情節輕重對“現金貸”P2P網貸平臺進行分類處置。同時，對網絡小貸開展“現金貸”業務進行風險排查和整治，對於未經許可開展此類業務的機構立即叫停，存量業務逐步壓降至零；對於存在涉嫌惡意欺詐、發放高利貸和暴力催收等違法違規行為的網絡小貸，及時移送公安機關進行處置，切實防範風險，引導“現金貸”業務健康有序發展。
與此同時，銀監會也制定了現金貸相關平臺排查名單，供各地方網貸風險專項整治聯合工作辦公室參考，並明確指出，排查範圍不限於名單上的機構。
據清流消費金融瞭解，銀監會制定的現金貸排查名單中，列出了429家企業，內容包含了對借款產品的描述、app名稱、下載量、註冊地址、註冊資金、法人代表等。
其中，不乏一些知名企業，如：平安普惠等大集團背景的企業，招聯消費金融、蘇寧消費金融等持牌消費金融公司，宜人貸、拍拍貸等網貸平臺，量化派、掌眾等純現金貸平臺。
在法人代表上，如唐寧，李治國，馬明哲等知名代表名字也被納入。
相比於具體名單，更重要的是監管指引，如各種手續費也納入考量範疇。
4月13日，深圳市金融辦收到相關文件，並向相關組織轉發了通知。4月17日，一位北京監管人士表示，已經收到相關通知，接下來將著手安排摸底排查工作，排查對象包括所有網貸機構，對於如何整治需要等排查情況出來後再定。
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