證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份公告編碼：2017-053
金輪藍海股份有限公司
第四屆監事會2017年第二次會議決議
公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會2017年第二次會議，於2017年5月22日以電子郵件的形式向全體監事發出會議通知和會議議案，並於2017年5月24日上午11時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪藍海股份有限公司章程》、《金輪藍海股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。會議採用現場和通訊表決的形式召開，應到監事3名，實到監事3名。本次會議由白勇斌先生主持。
本次會議的監事出席人數和表決人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過了《關於使用募集資金對全資子公司增資的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。贊成票數佔全體監事人數的100%。
監事會認為：本次使用募集資金對全資子公司增資，符合公司的長遠規劃和發展需要。該項募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。同意公司使用募集資金人民幣11,480萬元對全資子公司成都泓銳不鏽鋼有限公司增資，以確保“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”的建設。本次增資將根據募投項目的實施進度分期撥付到位。
《關於使用募集資金對全資子公司增資的公告》與本決議同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
三、備查文件
第四屆監事會2017年第二次會議決議。
特此公告。
金輪藍海股份有限公司監事會
2017年5月25日
證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2017-052
金輪藍海股份有限公司
第四屆董事會2017年第二次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2017年第二次會議通知於2017年5月22日以電子郵件的形式發出會議通知和會議議案，會議於2017年5月24日上午10時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪藍海股份有限公司章程》、《金輪藍海股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。會議採用現場和通訊表決的形式召開，應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長陸挺先生主持。
本次會議的董事出席人數和表決人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於使用募集資金對全資子公司增資的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過
同意公司使用募集資金人民幣11，480萬元對全資子公司成都泓銳不鏽鋼有限公司增資，以確保“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”的建設。本次增資將根據募投項目的實施進度分期撥付到位。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，內容詳見與本決議於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告的《金輪藍海股份有限公司獨立董事關於使用募集資金對全資子公司增資的獨立意見》。
（二）審議通過了《關於簽訂募集資金監管協議的議案》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
同意公司全資子公司成都泓銳不鏽鋼有限公司在江蘇銀行股份有限公司南通分行開設募集資金專項賬戶，並與公司、江蘇銀行股份有限公司南通分行及保薦機構民生證券股份有限公司簽訂募集資金監管協議。
三、備查文件
1、第四屆董事會2017年第二次會議決議
2、獨立董事關於使用募集資金對全資子公司增資的獨立意見
特此公告。
金輪藍海股份有限公司董事會
2017 年5月25日
證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2017-054
金輪藍海股份有限公司
關於使用募集資金對全資子公司增資的
金輪藍海股份有限公司（原名“金輪科創股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“金輪股份”）於2017年5月24日召開第四屆董事會2017年第二次會議、第四屆監事會2017年第二次會議，審議通過了《關於使用募集資金對全資子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金人民幣11,480萬元，對全資子公司成都泓銳不鏽鋼有限公司（以下簡稱“成都泓銳”）增資，以確保“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”的建設。本次增資將根據募投項目的實施進度分期撥付到位。本次增資後，成都泓銳的註冊資本將增加到12,880萬元。
本次增資在公司董事會投資權限範圍內，不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組，無需單獨提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、公司首次公開發行股票募集資金及募投項目的情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准金輪科創股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2014]43號文)核准，金輪藍海股份有限公司於2014年1月28日獲准向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）3,360萬股，其中公開發行新股數量為3,060萬股，公司股東公開發售股份數量為300萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣7.18元。其中，公司公開發行新股共募集人民幣219,708,000.00元，扣除各項發行費用人民幣37,825,940.00元，實際募集資金淨額人民幣181,882,060.00元，上述資金已於2014年1月23日由承銷保薦機構民生證券股份有限公司存入公司在江蘇銀行海門支行開立的賬號為50320188000105186的賬戶中，並經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字[2014]第110042號《驗資報告》驗證確認。
根據公司招股說明書披露，首次公開發行募集資金扣除發行費用後，將投資以下項目：
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公司第三屆董事會2017年第三次會議、第三屆監事會2017年第三次會議和2016年度股東大會審議通過了《關於終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》。同意公司終止原募投項目“金輪科創股份有限公司4000噸金屬針布、10000套蓋板針布、25000條帶條針布及50000根固定蓋板針布建設項目”的投資，並變更部分募集資金人民幣11480萬元用於新項目“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”的建設。“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”相關內容詳見公司於2017年4月25日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於終止原募投項目及變更部分募集資金用途的公告》。
二、本次增資情況
公司擬使用募集資金人民幣11,480萬元，對全資子公司成都泓銳進行增資，上述資金用於“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”的建設。本次增資將根據募投項目的實施進度分期撥付到位。成都泓銳在收到上述募集資金後及時將資金存儲入募集資金專用賬戶進行使用和管理。
增資完成後，成都泓銳的註冊資本將增加到12,880萬元。增資前後公司持股比例不變，仍為100%。
三、受資方情況
1、公司名稱：成都泓銳不鏽鋼有限公司
2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所：四川省成都市金堂縣淮口鎮四川金堂工業園區
4、法定代表人：鮑路軍
5、註冊資本：2000.000000萬人民幣
6、成立日期：2014年03月04日
7、經營範圍：不鏽鋼發紋板、電梯配件、不鏽鋼及有色金屬（不含稀貴金屬）、不鏽鋼製品（壓力容器除外）製造、加工、銷售；批發、零售：黑色金屬材料、塑料製品、建材、化工產品（危險化學品除外）、五金配件；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
8、財務狀況：
截至2016年12月31日，成都泓銳總資產14,178,379.28元，淨資產13,048,173.18元，2016年度實現營業收入13,576,353.72元，淨利潤-67,740.49元。（上述數據已經審計）
截至2017年3月31日，成都泓銳總資產14,082,650.46元，淨資產12,963,898.17元，2017年一季度實現營業收入3,998,772.38元，淨利潤-84,275.01元。（上述數據未經審計）
四、本次增資目的和對公司的影響
本次增資的主要目的是確保“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”的建設。該項目有助於金輪股份在不鏽鋼業務板塊內形成協同優勢，從而進一步提升公司競爭力。
五、獨立董事意見
本次使用募集資金增資全資子公司有利於“成都泓銳不鏽鋼有限公司電梯、電器配套生產項目”的開展和順利實施，符合公司的長遠規劃和發展需要。上述募集資金的使用方式沒有改變募集資金的用途，不存在損害股東利益的情況，該事項的審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定，符合全體股東和公司的利益。我們同意本次使用募集資金對全資子公司增資的事項。
六、備查文件
1、第四屆董事會2017年第二次會議決議
2、第四屆監事會2017年第二次會議決議
3、獨立董事關於使用募集資金對全資子公司增資的獨立意見
董事會
2017年5月25日