本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第七次會議於2017年3月31日以書面方式通知各位監事，會議於2017年4月6日下午15:00在公司二樓會議室召開，會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席嚴必剛先生主持。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了以下決議：
（一）關於終止本次重大資產重組事項的議案；
公司於2016年3月22日披露了《武漢三鎮實業控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》，並於2016年10月20日披露了《武漢三鎮實業控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》。目前，由於武漢市水務集團有限公司（以下簡稱“水務集團”）仍無法就供水特許經營及供水盈利機制等相關事宜與政府有關部門達成一致，標的公司的盈利能力仍無法滿足上市公司盈利要求，導致本次重組工作暫時無法繼續推進。鑑於上述情況，為保護上市公司和廣大投資者利益，經各方友好協商, 一致同意終止本次重大資產重組事項。
根據有關規定，公司將於2017年4月11日召開投資者說明會，並申請於披露投資者說明會召開情況公告同時股票復牌。
本公司承諾：在披露投資者說明會召開情況公告後的1個月內，不再籌劃重大資產重組事項。
（5票同意，0票反對，0票棄權）
二、關於公司與水務集團、建發公司簽署《重大資產重組終止協議》的議案；
經公司與交易對方水務集團、武漢陽邏經濟開發區建設開發有限公司（以下簡稱“建發公司”）充分協商，各方決定終止本次重大資產重組事項，並與水務集團、建發公司分別簽訂《重大資產重組終止協議》，終止此前公司與水務集團、建發公司簽訂的附條件生效的《武漢三鎮實業控股股份有限公司與武漢市水務集團有限公司發行股份及支付現金購買資產框架協議》、《武漢三鎮實業控股股份有限公司與武漢陽邏經濟開發區建設開發有限公司發行股份購買資產框架協議》、《武漢三鎮實業控股股份有限公司與武漢市水務集團有限公司業績承諾補償協議》、《武漢三鎮實業控股股份有限公司與武漢市水務集團有限公司發行股份及支付現金購買資產框架協議之補充協議》、《武漢三鎮實業控股股份有限公司與武漢陽邏經濟開發區建設開發有限公司發行股份購買資產框架協議之補充協議》、《武漢三鎮實業控股股份有限公司與武漢市水務集團有限公司業績承諾補償協議之補充協議》。
（5票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
武漢三鎮實業控股股份有限公司
監事會
2017年4月8日