'江蘇法院將專項治理“套路貸”虛假訴訟'

江蘇 法律 跳槽那些事兒 金融 儀徵檢察 2019-09-09
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來源:現代快報全媒體 通訊員 蘇法軒 記者 顧元森

為從源頭上系統治理“套路貸”違法犯罪,推動掃黑除惡專項鬥爭深入開展,近日,江蘇高院黨組研究決定,在全省法院開展“套路貸”虛假訴訟專項治理工作。

現代快報記者瞭解到,近年來,全省法院每年新收民間借貸案件數量一直居於各類民事案件首位,佔新收民事案件總數近20%。民間借貸中存在的“套路貸”、非法放貸、高利貸及其伴生的虛假訴訟等問題,不僅妨害金融秩序和社會穩定,也嚴重損害了訴訟秩序和司法公信力。一些違法犯罪分子為實現自身非法利益,各種“套路”花樣翻新,製造所謂“證據鏈條”,甚至拉攏、腐蝕、圍獵法官,民間借貸案件事實認定難、發改率高、廉政風險大。

開展專項治理工作的總體目標是:到今年底,對2016年以來全省法院“套路貸”虛假訴訟案件進一步排查糾正,“套路貸”虛假訴訟甄別機制全面建立,全省法院新發生“套路貸”虛假訴訟案件和相關群眾舉報投訴數量大幅度下降;到明年年底,“套路貸”虛假訴訟源頭治理機制基本形成,“套路貸”虛假訴訟得到根本遏制,新收一審民間借貸案件數量較大幅度下降,群眾滿意度明顯提升。

開展專項治理工作的主要任務是進一步排查糾正“套路貸”虛假訴訟。全省各級法院要對2016年1月至2019年6月已經審結的民間借貸案件組織開展“回頭看”,進一步排查糾正“套路貸”虛假訴訟。重點通過梳理研析下列線索排查“套路貸”虛假訴訟案件:一是疑似職業放貸人名錄;二是公安機關已經查處的“套路貸”違法犯罪案件;三是關聯案件查詢;四是當事人申訴、申請再審和群眾的舉報投訴。

對於排查梳理出的案件,明確專門審判業務部門負責複查,關聯案件集中在一個合議庭複查。對案件事實、證據、程序、法律適用等進行全面細緻的審查,並逐案填寫案件複查表,必要時,對當事人進行回訪。

對經審查確屬“套路貸”虛假訴訟的,依法啟動審判監督程序,裁定駁回起訴,並依照省法院、省檢察院、省公安廳《關於建立健全嚴厲打擊“套路貸”違法犯罪溝通協調機制的意見》規定,及時將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關。

對經審查確屬“套路貸”虛假訴訟但案件已經進入執行程序的,在啟動審判監督程序後,執行案件中止執行。經過審判監督程序駁回起訴的,裁定駁回執行申請;已經執行的部分,依法收繳放貸人實際支出的“借款本金”,放貸人所得收益通過執行迴轉程序予以處理。

發現法律服務、公證機構人員製造、參與“套路貸”虛假訴訟的,要及時向司法行政機關提出處理建議;涉嫌犯罪的,及時將線索移送偵查機關。

加強“套路貸”虛假訴訟源頭治理。省法院積極會同省有關部門共同建立協助監管和執法的“非法金融活動信息監測平臺”,及時提供有關民間借貸訴訟、裁判、執行信息及疑似職業放貸人名錄。平臺建成後,抓好在全省法院的推廣運用,切實發揮平臺有效發現、精準處置“套路貸”違法犯罪的信息支撐作用。

全省各級法院還將著力完善疑似職業放貸人名錄制度等甄別機制。改進民間借貸案件審理方式。建立民間借貸關聯案件由同一合議庭審理的工作機制,對重點案件實行人案聯查、部門聯查、上下聯查,院庭長加強跟蹤督辦。

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