| 個股公告正文 弘業股份：第八屆董事會第二十一次會議決議公告日期：2017-05-24附件下載 股票簡稱：弘業股份 股票代碼：600128 編號：臨 2017-023 江蘇弘業股份有限公司
第八屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇弘業股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議通知於 2017 年 5 月 17 日以電子郵件方式發出，會議於 2017 年 5 月 23 日在南京市中華路 50 號弘業大 廈 12 樓會議室召開。應參會董事 6 名，實際參會董事 6 名。公司監事及部分高 級管理人員列席會議。會議由董事長吳廷昌先生主持。本次會議的召集、召開符 合《公司法》和《公司章程》之規定。經與會董事認真審議，形成如下決議： 審議通過《關於增補第八屆董事會專門委員會委員的議案》 因李遠揚先生任期屆滿，不再擔任公司獨立董事及董事會戰略與投資決策委 員會、審計委員會委員。現增補包文兵先生為公司第八屆董事會戰略與投資決策 委員會、審計委員會委員。 增補後的各委員會成員如下： 1、董事會戰略與投資決策委員會 吳廷昌先生、張柯先生、張發鬆先生、張陽先生、蔣建華女士、包文兵先生， 其中吳廷昌先生為該委員會召集人。 2、董事會審計委員會 蔣建華女士、張陽先生、包文兵先生，其中蔣建華女士為該委員會召集人。 1 會議表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 江蘇弘業股份有限公司 董事會 2017 年 5 月 24 日 2 關閉 |
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