廣州好萊客創意家居股份有限公司第二屆監事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：臨2017-024

廣州好萊客創意家居股份有限公司

第二屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣州好萊客創意家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十九次會議通知和材料已於2017年5月5日以專人送達、電子郵件的方式發出，會議於2017年5月11日上午11點在公司會議室以現場會議的方式召開。會議由監事會主席黃柳冰女士主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，董事會祕書列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以記名書面投票表決方式一致通過以下決議：

以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司2016年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期解鎖的議案》。

監事會經核查發表意見如下：

1、確認激勵對象不存在被交易所公開譴責或宣佈為不適當人選的情況；

2、不存在因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情況；

3、激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1、2、3號》及公司《限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，作為公司限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一期解鎖的主體資格是合法、有效的，符合第一個解鎖期的相關解鎖條件；

4、綜上所述，同意公司為12名激勵對象辦理第一期解鎖手續，解鎖的比例為其已獲授的限制性股票的30%，解鎖的限制性股票數量合計為177萬股。

具體內容詳見2017年5月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣州好萊客創意家居股份有限公司關於2016年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期可解鎖的公告》（公告編號：臨2017-025）。

特此公告。

廣州好萊客創意家居股份有限公司監事會

2017年5月12日

報備文件：

公司第二屆監事會第十九次會議決議