證券代碼：000550證券簡稱：江鈴汽車公告編號：2017—010
200550 江鈴B
江鈴汽車股份有限公司
八屆十二次董事會決議公告
提示：本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知情況
本公司董事會於2017年3月20日向全體董事、監事、執行委員會成員及相關人員發出了書面會議通知。
二、會議召開時間、地點、方式
本次董事會會議於2017年3月30日在本公司辦公大樓二樓會議中心召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
三、董事會出席會議情況
應出席會議董事9人，實到7人。獨立董事王琨和李顯君未出席本次會議，他們授權獨立董事盧鬆作為其在本次會議上的代表。
四、會議決議
與會董事經過討論，通過以下決議：
董事會批准公司、江鈴重型汽車有限公司（“江鈴重汽”）與福特奧托桑之間的《J17發動機項目零件供應協議》和《J19重卡項目零件供應協議》，並授權執行副總裁熊春英代表公司，江鈴重汽總經理吳曉軍代表江鈴重汽簽署該協議。
由於福特汽車公司持有本公司32%的股權，為本公司的第二大股東，福特奧托桑是福特和土耳其Ko?控股公司控股的公司，本次交易構成關聯交易。
在對本議案的表決中，關聯董事蕭達偉先生、柯仕銘先生、範炘先生迴避表決，其餘董事均同意此議案。
本議案詳情請參見2017年4月1日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《江鈴汽車股份有限公司關聯交易公告》。
J17發動機是本公司從福特奧托桑公司引進的一款發動機；J19是本公司新開發的一款重型卡車產品。
五、獨立董事意見
獨立董事意見請參見2017年4月1日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《江鈴汽車股份有限公司關聯交易公告》。
江鈴汽車股份有限公司
董事會
2017年4月1日
證券代碼：000550證券簡稱：江鈴汽車公告編號：2017—011
200550 江鈴B
江鈴汽車股份有限公司關聯交易公告
一、概述
江鈴汽車股份有限公司（“江鈴汽車”或“本公司”）董事會於2017年3月30日批准公司、江鈴重型汽車有限公司（“江鈴重汽”）與福特奧托桑之間的《J17發動機項目零件供應協議》和《J19重卡項目零件供應協議》，並授權執行副總裁熊春英代表公司，江鈴重汽總經理吳曉軍代表江鈴重汽簽署該協議。本次董事會應出席會議董事9人，實到7人。獨立董事王琨和李顯君未出席本次會議，他們授權獨立董事盧鬆作為其在本次會議上的代表。
二、關聯方介紹
福特奧托桑
註冊地點：土耳其伊斯坦布爾
董事長：Y?ld?r?m Ali KO?
註冊資本：3.5091億土耳其里拉
企業類型：外國公司
股權結構：福特持股41%，土耳其Ko?控股公司持股41%，剩下的18%為公眾持股
經營範圍：生產銷售汽車產品（商用車、乘用車及零部件）
最近一期經審計的財務數據：
單位：土耳其里拉
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三、協議的主要內容：
（1）協議標的：由福特奧托桑提供給本公司的J19重卡整車零部件產品和J17發動機零部件產品。
（2）定價：用於車輛生產的產品價格和服務件價格應基於其實際成本加上彼此議定的加價。
（3）發票的開具和付款應當使用歐元結算。
（4）協議期限：供應期限自協議標的在本公司量產後的十二年。產品供應協議將持續在協議規定的供應期限內，除非雙方協商同意根據框架協議或協議的條款終止協議。
四、定價政策
本次交易的定價政策為協議定價。
五、本次關聯交易的目的及對公司的影響
本次關聯交易是為本公司J19重卡支持零件採購，以使J19整車順利投產。
六、本公司於2017年1月1日至2017年2月28日之間與福特奧托桑累計發生的各類關聯交易總金額約為1,323萬元人民幣。
七、獨立董事意見
本公司獨立董事盧鬆、王琨、李顯君就公司、江鈴重汽與福特奧托桑之間的《J17發動機項目零件供應協議》和《J19重卡項目零件供應協議》發表獨立意見如下：
1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內容；
2、我們詳細瞭解了該合同的相關內容。經過認真地審查，我們認為從福特奧托桑採購零件是必需的，定價是合理的。
八、備查文件目錄
1、江鈴汽車股份有限公司董事會決議；
2、獨立董事的獨立意見。