江西贛鋒鋰業股份有限公司公告

證券代碼:002460 證券簡稱:贛鋒鋰業 編號:臨2017-073

江西贛鋒鋰業股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江西贛鋒鋰業股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第五次會議於2017年5月19日以電話或電子郵件的形式發出會議通知,於2017年5月23日以通訊表決的方式舉行。會議應出席董事9人,實際出席董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議了所有議案,一致通過以下決議:

一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《2017年一季度內部控制自我評價報告》;

《2017年一季度內部控制自我評價報告》全文詳見同日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

該事項已經獨立董事出具獨立意見,立信會計師事務所出具了信會師報字[2017]第ZA15200號《江西贛鋒鋰業股份有限公司內部控制鑑證報告》,內容詳見同日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事會

2017年5月24日

證券代碼:002460 證券簡稱:贛鋒鋰業 編號:臨2017-074

江西贛鋒鋰業股份有限公司

第四屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西贛鋒鋰業股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆監事會第五次會議於2017年5月19日以電話及電子郵件的形式發出會議通知,於2017年5月23日以通訊表決方式舉行。會議應出席監事3人,實際出席監事2人,樂紅芳監事因公事無法親自出席,也未委託他人行使表決權。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議一致通過以下決議:

一、會議以2票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《2017年第一季度內部控制自我評價報告》;

監事會已經審閱了公司2017年一季度內部控制自我評價報告,認為:公司現已建立了較為完善的內部控制體系,符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,並能得到有效執行,內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用。2016年度的非財務報告內部控制中關於安全生產管理的重大缺陷已經得到有效整改,2017年一季度公司內部控制重點活動均按各項制度的規定進行,不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷,公司內部控制的設計與運行是有效的。

公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

《2017年一季度度內部控制自我評價報告》全文詳見同日巨潮網http://www.cninfo.com.cn。

監事會

2017年5月24日

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