日期：2017-05-18附件下載
東旭光電科技股份有限公司
獨立董事事前認可及獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所
股票上市規則》及《公司章程》有關規定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司八屆十六次董事會審議的議案進行了
事前審查。以公司提供的相關資料為基礎，我們就相關事宜與管理層進行了深入
的詢問與探討，基於獨立判斷髮表意見如下：
就公司與東旭集團財務有限公司簽署《金融服務協議之補充協議》的關聯交
易事項，我們進行了認真的事前審查，對東旭集團財務有限公司（以下簡稱“財
務公司”）經營資質、業務和風險狀況進行評估，未發現其資金、信貸、投資、
稽核、信息管理風險控制體系存在重大缺陷；財務公司作為一家經中國銀行業監
督管理委員會批准的規範性非銀行金融機構，在其經營範圍內為公司提供金融服
務符合國家有關法律法規的規定；雙方在已簽訂《金融服務協議》的基礎上擬籤
訂《金融服務協議之補充協議》，遵循了平等自願的原則，定價原則公允，不存
在損害公司及中小股東利益的情形。公司已制定《關於在東旭集團財務有限公司
存款的風險處置預案》，能夠有效防範、及時控制和化解公司在財務公司的資金
風險，維護公司資金安全。公司董事會對本議案進行表決時，關聯董事作了迴避，
符合有關法規的規定。因此我們事前認可並一致同意此關聯交易事項。
（本頁無正文，為東旭光電科技股份有限公司獨立董事事前認可及獨立意見
的簽字頁）
獨立董事：魯桂華
韓志國
張雙才
2017 年 5 月 17 日
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