證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2017-030
華帝股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通知於2017 年6月2日以書面及電子郵件的形式發出，會議於 2017 年6月9日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。參加會議的董事符合法定人數，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議審議通過了《關於關聯交易的議案》。
由於本議案涉及關聯交易，關聯董事潘浩標先生迴避表決，由6名非關聯董事進行逐項審議表決，審議情況如下：
1.1 關於補充確認關聯交易的議案
2016年度，公司與中山市華諾電器有限公司（以下簡稱“華諾電器”）發生採購商品的關聯交易，金額為2,521.20萬元人民幣。公司獨立董事對本議案已發表事前認可意見，並發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
關聯董事潘浩標迴避表決。
1.2關於預計2017年度關聯交易的議案
2017年度，公司預計與華諾電器的關聯交易金額為8,000萬元人民幣。公司獨立董事對本議案已發表事前認可意見，並發表了同意的獨立意見。
詳細內容詳見披露於《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《華帝股份有限公司關於補充確認關聯交易及2017年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2017-032），獨立董事就上述關聯交易事項發表了事前認可意見及獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。
三、備查文件
1、第六屆董事會第十二次會議決議；
2、經獨立董事簽署的關於關聯交易的事前認可意見；
3、經獨立董事簽署的關於關聯交易的獨立意見。
特此公告。
華帝股份有限公司
董事會
2017年6月9日
證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2017—032
華帝股份有限公司關於補充確認關聯交易
及2017年度日常關聯交易預計的公告
一、關聯交易概述
1、華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月9日召開第六屆董事會第十二次會議，會議審議並通過了《關於關聯交易的議案》，同意公司與關聯方中山市華諾電器有限公司（以下簡稱“華諾”）2016年度及2017年度日常經營性關聯交易，預計2017年度日常關聯交易總金額為8,000萬人民幣。
2、2016年，根據公司發展戰略，為提高消毒櫃的產品品質及縮短交貨週期，公司指定華諾為公司定牌生產消毒櫃，實際發生的交易金額為2,521.20萬元。
3、由於公司董事潘浩標先生於2016年7月10日擔任華諾董事、總經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，公司與華諾之間的日常交易構成日常關聯交易。
4、在審議上述關聯交易事項時，關聯董事潘浩標先生進行了迴避表決。公司獨立董事對上述關聯交易事項事前表示認可，並對此發表了獨立意見。
5、根據《公司章程》及相關法規，本次關聯交易無需提交股東大會審議批准。本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過有關部門的批准。
6、本次日常關聯交易的內容：
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二、關聯人基本情況
1、名稱：中山市華諾電器有限公司
2、住所：中山市小欖鎮工業大道中25號B棟之1
3、企業性質：其他有限責任公司
4、法定代表人：何伯榮
5、註冊資本：1,000萬元
6、統一社會信用代碼：91442000MA4URKDH5Y
7、主營業務：生產、批發、零售：燃氣具系列產品、家庭廚房用品、家用電器，家用清潔衛生電器具、家用電熱電力器具、洗碗機、消毒櫃、蒸箱、烤箱、衛浴及配件，家用電力器具專用配件，非電力家用器具，家用電器的維修，自產產品的售後服務。家用電器及廚衛系列產品的技術研發、技術推廣服務，經營貨物和技術進出口業務。
8、股東構成：
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9、發展狀況
最近一期財務數據（未經審計）：
單位：人民幣元
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10、與上市公司的關聯關係：
由於公司董事潘浩標先生於2016年7月10日擔任華諾董事、總經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，華諾符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定的關聯關係情形，公司與華諾之間的日常交易構成日常關聯交易。
11、履約能力分析:
截止至2017年3月底，華諾總資產為29,150,531.67元，淨資產為11,614,400.97元，財務狀況良好。2016年度，其主營業務收入為29,500,001.02元，淨利潤達1,403,097.37元，經營情況良好，盈利能力較優。另外，華諾在消毒櫃品類擁有自主研發專利，擁有較大的研發及技術優勢。經過公司對其進行考察和評估，公司認為華諾具有較好的履約能力。
三、本次關聯交易的主要內容
1、補充確認的關聯交易
2016年，公司與關聯方華諾交易金額為人民幣2,521.20萬元，佔公司2016年末淨資產的1.40%。
2、2017年預計的關聯交易
2017年1月，公司與關聯方華諾簽署了《定牌生產合同》，合同有效期從2017年1月1日至2017年12月31日，協議總額為人民幣8,000.00萬元，佔公司2016年末經審計淨資產的4.46%。
四、交易的定價政策及定價依據
前述交易遵循客觀公正、平等自願、價格公允的原則，依據市場價格並經雙方協商定價。雙方採用月結後付3個月承兌匯票的方式進行結算，不存在以經營性資金往來的形式變相為關聯方提供資金等財務資助的情況。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
關聯方華諾為獨立的法人，具備優質的研發能力、生產能力、獨立先進的生產線，與公司其他生產商相比，其產品生產成本相對較低、產品質量較好。公司與其交易屬於公司日常經營所需，有利於公司降低生產成本、提高產品品質並縮短產品交貨週期，有助於公司的規模經濟效益。
上述關聯交易的定價遵循公允、公平、公正的原則，付款結算方式合理，不會損害公司及中小股東的合法權益，公司也不會因此類交易而對上述關聯人形成依賴。
六、前述關聯交易的審議程序
公司於2017年6月9日召開第六屆董事會第十二次會議，審議了《關於關聯交易的議案》。關聯董事潘浩標先生迴避表決，表決結果為：贊成6票，反對0票，棄權0票。
七、獨立董事事前認可和發表獨立意見
（一）獨立董事的事前認可意見：
1、公司與中山市華諾電器有限公司（以下簡稱“華諾電器”）2016年度的關聯交易事項應當按照相關規定補充履行審批程序和相關信息披露義務。
2、公司與華諾電器的關聯交易為公司正常的業務合作，有利於公司提高消毒櫃的產品品質並縮短交貨週期，交易定價公允，符合公司和全體股東的利益，未出現損害中小股東利益的情形。
綜上所述，我們同意將《關於關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第十二次會議審議。
（二）獨立董事發表獨立意見：
1、《關於關聯交易的議案》在提交董事會審議前，已經過我們事前認可。
2、公司董事會在審議《關於關聯交易的議案》時，按照規定履行決策程序，關聯董事潘浩標先生已迴避表決。公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司《關聯交易公允決策制度》等有關規定，決策程序合法有效。
3、公司補充確認及預計與華諾電器的關聯交易是因公司正常的生產經營需要而進行的，是按照“公平自願，互惠互利”的原則進行的，交易價格按市場公允價格，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
4、公司補充確認及預計關聯交易事項不會對公司獨立性產生影響，公司不會對關聯方形成依賴。
綜上所述，我們對公司補充確認及預計關聯交易事項表示同意。
八、監事會意見
公司於2017年6月9日召開第六屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於關聯交易的議案》。經審核，監事會認為此次關聯交易是基於公司生產經營與發展的實際需求，其決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，本次關聯交易定價遵循市場公允的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是非關聯股東利益的情況。
九、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
2、《公司獨立董事關於關聯交易的事前認可意見》；
3、《公司獨立董事關於關聯交易的獨立意見》；
4、《定牌生產合同》。
證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2017-031
華帝股份有限公司
第六屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十一次會議通知於2017 年6月2日以書面及電子郵件形式發出，會議於2017年6月9日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。參加會議的監事符合法定人數，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、會議逐項審議通過了《關於關聯交易的議案》。
1.1 關於補充確認關聯交易的議案
2016年度，公司與中山市華諾電器有限公司（以下簡稱“華諾電器”）發生採購商品的關聯交易，交易金額為2,521.20萬元人民幣。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
1.2 關於預計2017年度關聯交易的議案
2017年度，公司預計與華諾電器的關聯交易金額為8,000萬元人民幣。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為此次關聯交易是基於公司生產經營與發展的實際需求，其決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，本次關聯交易定價遵循市場公允的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是非關聯股東利益的情況。具體內容詳見公司2017年6月12日披露於中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上的《公司關於補充確認關聯交易及2017年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2017-032）。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第十一次會議決議。
監事會
2017年6月9日
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