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“維卡幣”特大傳銷案告破，凍結金額超3億。
本文來源 | 廣州日報
【第一直銷網訊】 昨日上午，中山市公安局在打擊突出刑事犯罪“颶風2017”專項行動通報會上表示，一起利用虛擬貨幣進行網絡傳銷的特大案件近日被中山警方成功告破，傳銷團伙會員覆蓋全國各地，涉案的5個賬號被凍結金額3億多元。
警方公佈查封凍結的部分銀行資金、理財產品等。
推銷網絡虛擬貨幣“維卡幣”騙錢
今年2月，中山市公安局東區分局在偵查中發現，吳某容和張某以石岐區東盛街某貿易有限公司為據點，通過微信、QQ等渠道推銷所謂的網絡虛擬貨幣“維卡幣”，並通過拉人頭的形式大量發展下線會員，進行網絡傳銷。警方通過調取吳某容和張某的交易流水記錄、第三方支付等數據，發現兩人的賬號交易資金量極大，所涉及的資金均來自全國各地的個人匯款，通過收集匯款他們再將資金集中轉入在異地開設的5個賬號內，待金額達到一定數額時即轉出國外。
民警梳理涉案賬號發現，上述賬號的開戶行均在深圳、廣州等地。警方進一步調查瞭解到，吳某容、張某涉及發展的下線成員已超過500人，主要分佈在中山、佛山、廣州、深圳等多個地市，涉案金額逾1000萬元。
鑑於案情重大，東區警方立即將該案件上報市公安局，市公安局經偵支隊聯合東區公安分局成立專案組對該案立案偵查。經過一個多月的縝密偵查，中山警方已經掌握了該網絡非法傳銷犯罪團伙的犯罪事實，收網時機已經成熟。
3月06日，專案組民警前往深圳、廣州等地，在有關銀行的協助下，對涉案的5個賬號內共計3、1億元資金進行凍結；
3月09日，犯罪嫌疑人吳某容落網；
3月18日，專案組民警在廣西百色市警方的協助下將犯罪嫌疑人張某抓獲；
3月30日，專案組民警又抓獲另一名犯罪嫌疑人潘某玉。
目前，吳某容等人因涉嫌網絡非法傳銷已被刑事拘留，該案仍在進一步偵查中。
投資人只能發展下線拿提成
經查，該“維卡幣”網絡非法傳銷團伙是由境外人員組織，吳某容和張某等人負責國內相關“業務”。為掩人耳目，該團伙在境外找人架設虛假的“維卡幣”網站。通過大肆鼓吹“維卡幣”項目的投資收益，聲稱“維卡幣”是第二代虛擬貨幣，升值空間巨大，誘惑受害人投入巨資到虛假的“維卡幣”網站，實際資金則進入吳某容和張某等人的個人賬戶，最終轉入該團伙的境外賬戶。
本案中，市民要想獲得“維卡幣”首先必須花錢成為會員進行“砸蛋”，即先把錢放進去，再通過“砸蛋”的形式獲取一定數量的“維卡幣”，而這些“維卡幣”只能在該團伙開設的網站內進行“買賣”。每個賬戶根據級別一天只能賣出一定數量的“維卡幣”，且賣出的“維卡幣”必須要有人接手。
投資人想自行賣出“維卡幣”非常困難。投資人如想快速回本或獲取更多收益，就只能發展下線“推廣”，發展下線既可獲相應獎勵，也能將手上的“維卡幣”直接通過內部網站專賣給下線，而此後這個下線再拉人，還可繼續拿到提成，這實際上已經涉嫌傳銷。
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起底維卡幣的前世今生：到底是怎麼騙人的？
本文來源：新京報
近日，維卡幣搭上了冤案獲賠者陳滿這個IP，再一次聚焦於公眾的視野。
那麼，維卡幣究竟什麼來歷、是什麼性質？為何那麼多人被維卡幣傳銷欺騙？其交易處於一種什麼樣的境地，或者說地帶？
下面小編就帶您詳細瞭解維卡幣的前世今生，以及在國內的那些事兒。
維卡幣的“洋身世”
維卡幣，英文名為Onecoin，是繼比特幣之後的第二代加密貨幣。經常被冠以“下一代比特幣”、“未來世界主流貨幣之一”的稱號。
除了比特幣和維卡幣，萬福幣、DGC共享幣、BCI虛擬幣、U幣等，也都是此類網絡虛擬貨幣。
而維卡幣被作為一種“投資”，進入中國“市場”大概是在2014年。
沸騰登錄“維卡幣中國（OneCoin）官網”發現，首先映入眼簾的是一個“賭博棋牌遊戲”字樣的廣告，在被頂置的帖子《維卡幣交易平臺已開放，維卡幣交易如何操作首次登錄必經流程！》中，有詳細的交易操作步驟。
帖子下方的留言中，有不少類似“為什麼網站老是一直維護，能不能給個解釋，現在我也不要賺了，只想本金給我拿回來”、“現關閉了交易，之前轉入的維卡幣怎麼辦”等質疑。
在其“股東介紹”裡，魯婭·伊格納託娃被稱為牛津大學法律碩士、康斯坦茨大學經濟學碩士、牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士、麥肯錫公司前合作伙伴。
其官網“股東介紹”裡刊登的照片
官網上的魯婭·伊格納託娃簡介
股東簡介欄裡還有一人名為“馬丁．佈雷登巴赫”，被稱為“Martin BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt董事長，精通企業法、合同法、商業法以及稅法！”
經搜索引擎檢索“魯婭．伊格納託娃”、“馬丁．佈雷登巴赫”、“Martin BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt”，均發現無專門獨立的百科介紹，所顯示消息基本都與“維卡幣”相關。
此外，2016年4月，第一財經發布《第一財經關於維卡幣事宜的嚴正聲明》稱：近期，維卡幣發佈大量的不實消息，惡意誤導大眾將維卡幣與第一財經及本臺主持人江予菲相關聯，並且非法使用第一財經及本臺主持人江予菲的名義及其肖像進行對外宣傳。
第一財經關於維卡幣事宜的聲明
維卡幣傳銷是如何騙人的
關於維卡幣的傳銷手法，有分別來自新聞晨報和廣州日報的兩篇報道，整理如下：
1
註冊會員獲取代幣，開採維卡幣
據新聞晨報2015年6月30日報道，投資客張先生表示，“交錢後，獲取了一個網址、用戶名和密碼。登錄網站後，就能看到投資金額和所對應的代幣。剛加入時，6個代幣能開採出1枚維卡幣，現在已經獲得了2萬枚維卡幣。隨著‘開採’人數、難度的不同，多少代幣能挖出維卡幣的比例並不穩定。目前，10個代幣開採1枚維卡幣，而且開採時間越來越長。”
在廣州日報報道的中山一案中，嫌疑人也是通過以“拉人頭”傳銷的手法售賣“維卡幣”條形碼，並註冊“維卡幣”會員。
2
會員分級，交錢越多級別越高
據新聞晨報報道，根據維卡幣公司加入規則，共有5個級別會員，入門級、進階級、專業級、高管級和大亨級。其中，入門級：投資975元人民幣，贈送代幣1000個，附贈50毫克黃金。最高的大亨級：投資37725元人民幣，贈送代幣60000個，附贈2500毫克黃金。
中山一案中，“維卡幣”則共設有8個級別會員：新手級、入門級、進階級、專業級、高管級、大亨級、至尊級、極限級。
網上流傳的維卡幣宣傳圖片
3
出售套現，“囤貨”漲價
對於開採出的維卡幣，可以選擇在系統開盤時交易，從而套現；也可以選擇“囤積”維卡幣，等待升值。
不過，在兩起報道中，受訪者均稱，出售交易中，會遇到諸多限制。比如，新聞晨報採訪的受訪者稱，“每個賬戶一天只能賣出50枚維卡幣”；
廣州日報報道稱，“每個賬戶根據級別一天只能賣出20~50枚維卡幣，投資人想賣出維卡幣必須有人接手，賣出掛單到期後系統會自動取消賣單。”
4
發展下線，獲取提成
相比套現，維卡幣玩家更多的收入則可能來自於“拉人”提成。
據新聞晨報，資深會員程先生稱，“每發展一個下線，就能從下線的入會費中獲得10%的提成，而此後這個下線再拉人，我還可以繼續拿到提成。”
廣州日報報道稱，“上線根據賬號級別每次收取下線投資額的10%~40%作為提成”、“發展下線可獲直推獎、對碰獎、代數獎等獎勵，此後這個下線再拉人，還可以繼續拿到提成。”
四川被稱“比特幣挖礦聚集地”
回到陳滿受騙一案，事發地四川，曾被媒體稱為“全球比特幣挖礦資本最聚集的地方”。據悉，原因是在四川的一些偏遠山區和小縣城，廉價的電力，低密度的人口，以及寒冷的氣候，都成了“比特幣挖礦”的“優勢”。
據《每日經濟新聞》報道，“好比特幣”COO吳廣庚接受採訪表示，目前在四川康定，擁有比特幣“礦場”的公司超過20家，幾乎在當地形成了一個產業鏈；而坐落在大渡河支流旁的芭蕉溪水電站，是天嘉網絡科技有限公司最大比特幣“礦場”的所在地。
另據成都商報報道，在四川省馬邊彝族自治縣，上萬臺比特幣礦機“深藏”在山區裡的數家水電站中，晝夜不停地進行著“挖礦”計算。一些當地居民，從對數字貨幣一無所知的門外漢，變成了比特幣的粉絲。
相關法規與監管問題
目前，對於維卡幣，在網上並未檢索到相關法律法規或通知條例等。
不過，對於維卡幣的上一代“比特幣”，在2013年，央行等五部委曾發佈《關於防範比特幣風險的通知》。
該《通知》明確了比特幣的性質：一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。
《通知》雖然也提到了一些應對措施，不過主要是在意識層面：為了避免因比特幣等虛擬商品借“虛擬貨幣”之名過度炒作，損害公眾利益和人民幣的法定貨幣地位，《通知》要求金融機構、支付機構在日常工作中應當正確使用貨幣概念，注重加強對社會公眾貨幣知識的教育，將正確認識貨幣、正確看待虛擬商品和虛擬貨幣、理性投資、合理控制投資風險、維護自身財產安全等觀念納入金融知識普及活動的內容，引導公眾樹立正確的貨幣觀念和投資理念。
此外，央行行長周小川亦曾在公開場合談到比特幣。2014年4月，他在接受媒體提問時稱，“比特幣本來也不是央行啟動的，也不是央行批准的一個幣，我們也談不上什麼取締。”
本文來源：第一直銷網綜合自廣州日報、新京報。