'CFTC調查BitMEX所為何事?雙方均拒絕置評'

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CFTC調查BitMEX所為何事?雙方均拒絕置評


本文來自Bloomberg,原文作者:Benjamin Robertson & Gregor Stuart Hunter

據知情人士透露,美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱 CFTC)正在調查加密貨幣交易所 BitMEX。BitMEX 是一個在亞洲廣受歡迎的平臺,可以讓人們用很少的資金進行大額押注,即通常所說的槓桿交易。

一位不願透露姓名的人士在談及此次未公開的調查時表示:“CFTC 長達數月的調查重點是,BitMEX 是否因其未在 CFTC 註冊就允許美國用戶交易而違反了規定。該監管機構將比特幣等虛擬貨幣視為大宗商品,並認為對基於此類資產的期貨和其他衍生品擁有管轄權。

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CFTC調查BitMEX所為何事?雙方均拒絕置評


本文來自Bloomberg,原文作者:Benjamin Robertson & Gregor Stuart Hunter

據知情人士透露,美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱 CFTC)正在調查加密貨幣交易所 BitMEX。BitMEX 是一個在亞洲廣受歡迎的平臺,可以讓人們用很少的資金進行大額押注,即通常所說的槓桿交易。

一位不願透露姓名的人士在談及此次未公開的調查時表示:“CFTC 長達數月的調查重點是,BitMEX 是否因其未在 CFTC 註冊就允許美國用戶交易而違反了規定。該監管機構將比特幣等虛擬貨幣視為大宗商品,並認為對基於此類資產的期貨和其他衍生品擁有管轄權。

CFTC調查BitMEX所為何事?雙方均拒絕置評


調查正在進行中,而 CFTC 的調查通常不會導致不當行為的指控。CFTC 拒絕置評。

BitMEX 的一位發言人也表示:“根據公司政策,BitMEX 的所有者 HDR Global Trading Limited 不對任何有關政府或監管機構的調查或媒體相關報道置評,我們將不會對該報道置評。”

BitMEX 首席執行長 Arthur Hayes 今年 1 月在接受採訪時曾表示,任何違反 “禁止美國居民和公民在該平臺交易” 規定的人,BitMEX 都會進行移除。然而 Hayes 也透露,客戶可能通過使用虛擬專用網絡(VPN)來隱藏其真實位置,具體而言,就是為其電腦配置一個 BitMEX 允許交易國家的互聯網協議地址,從而欺騙過濾器。

美國多家機構聲稱對數字貨幣擁有一定管轄權,而 CFTC 的職權範圍在很大程度上僅限於加密衍生品、現貨市場的欺詐和操縱行為。儘管如此,作為美國主要的掉期監管機構,CFTC 已經確立了監管虛擬貨幣的主導地位,因此在涉及美國用戶的國內外加密公司涉嫌違反其衍生品監管規定時,CFTC 將予以起訴。

這可不是一紙空文。今年 3 月,由於被 CFTC 指控提供以比特幣為抵押品的合約時違反了規定,總部位於馬紹爾群島的 1pool Ltd. 最終同意支付近 100 萬美元,以了結訴訟。在該起案件中,CFTC 指控該公司非法向美國客戶提供以比特幣為保證金的零售大宗商品交易,並通過接受比特幣作為抵押品,不當地充當了這些客戶的經紀人。

BitMEX 在塞舌爾註冊,但其總部設在香港,並在舊金山設有辦事處。

Hayes 是該公司三位聯合創始人之一,曾是花旗集團(Citigroup Inc.)的股票交易員,在全球各地的加密會議上表現活躍。另一位聯合創始人 Samuel Reed 有編程背景。第三位是 Ben Delo,據領英(LinkedIn)信息顯示,他曾在摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)駐香港辦事處擔任副總裁,也是在這裡,Delo 開發了高頻交易系統。

CFTC 對 BitMEX 展開調查之際,全球有關部門正加大對加密貨幣市場的審查力度——因為該市場基本上不受監管,一直受到欺詐、價格操縱指控和許多交易頻繁的代幣價值暴跌的困擾。7 月 11 日,美國總統唐納德 · 特朗普在推特上寫道:“我不喜歡比特幣和其他加密貨幣,它們不是貨幣,它們的價值高度波動,而且是憑空而來的。”

比特幣交易的規則因國家而異,BitMEX 在其官網上發佈通知稱,根據其服務條款,美國或加拿大魁北克省的公民或居民不得使用該平臺。一些交易員在社交媒體上抱怨說,由於被懷疑來自美國,他們被 BitMEX 拒之門外。

CoinMarketCap.com 數據顯示,BitMEX 成立於 2014 年 1 月,通常都是交易量最大的交易所之一。其早期的賣點是一個推薦系統,該系統可將部分交易費用提供給向平臺介紹新交易員的客戶。BitMEX 還提供類似於期貨的合約,讓投資者以 100 比 1 的槓桿率押注比特幣和以太坊等多種數字貨幣的價格走向。

人紅是非多,加密交易所也不例外。BitMEX 會面臨來自各方的批評,其中就包括紐約大學經濟學家、有 “末日博士” 之稱的 Nouriel Roubini。Roubini 在近期發表的一篇文章中稱,BitMEX 和所有類似加密交易平臺,都允許進行系統性非法活動。他表示,BitMEX 內部人士與他分享信息稱,該交易所對來自俄羅斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗錢行為採取睜隻眼閉隻眼的態度,並從這些交易中獲利。

其實不僅僅是針對單個交易所,更廣泛的行業也面臨著一些潛在挫折:本月早些時候,英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority)曾提議禁止零售加密衍生產品,並警告消費者稱,數字代幣沒有可靠的估值基礎。

“人們喜歡投機,我們正試圖給他們一個以安全方式進行投機的機會,”Hayes 7 月初在臺北的一次會議上表示,“說到底,我們都是面向交易員的娛樂行業。”

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