那個打算揭開比特幣交易動向的公司，最近剛剛獲得了新融資；怕不怕比特幣匿名優勢從此不再，甚至更多種加密貨幣的交易會被追蹤？
這家公司名叫 Chainalysis，總部位於紐約，核心業務就是追蹤加密貨幣，它的鑑定工具可以協助執法機構跟蹤比特幣的動向，還能幫助金融公司監控數字貨幣使用者，所以，人送外號「區塊鏈偵探」。
橙色為美國 FBI 在「絲綢之路」扣押的比特幣，藍色為隨後出售的比特幣
這個「區塊鏈偵探」剛剛在 4 月上旬獲得了 1600 萬美元融資，主要投資機構為大名鼎鼎的老牌風險投資機構 Benchmark。這筆投資落定之後，來自 Benchmark 的薩拉·塔韋爾 Sarah Tavel 將加入 Chainalysis 董事會。塔韋爾曾經在 Pinterest 任職多年，也是加密貨幣界的權威人士。
按照 Chainalysis 的說法，這筆新融資將用於加強銷售，重點是——擴大跟蹤的加密貨幣種類。Chainalysis 還利用這個機會推出名「瞭解你的交易 Know Your Transaction」的新產品，銀行和交易所可以利用該產品，更容易跟蹤可疑活動以及遵守反洗錢法規。
將會跟蹤 10 多種加密貨幣
對廣大加密貨幣的支持者來說，這可不是個好消息。
匿名性一直是包括比特幣在內的眾多加密貨幣的核心優勢之一。區塊鏈會在多臺電腦中生成永久的交易記錄，其本質決定了它不可能揭示數字貨幣交易者的個人身份信息，只能顯示化名。不過，Chainalysis 的軟件工具卻可以利用統計學方法，推斷特定交易是否可能與犯罪活動有關。
這家公司開發的軟件工具可以分析區塊鏈數據，將分析結果與其他公共信息相結合，通過用戶在區塊鏈上使用的唯一字符串，即地址，來識別用戶，從而跟蹤其資金流向。
據 Chainalysis 於 2015 年的數據可視化，追蹤包括 Bitfinex、Bitstamp、BTCC、BTC-e、Circle、Coinbase、Huobi、itBit、Kraken、LocalBitcoins、OKCoin、Xapo 等的比特幣交易數據，圖表中只標註了 BTC-e、LocalBitcoins 的數據
Chainalysis 最初跟蹤的對象僅限於比特幣。這方面的工作包括協助美國國稅局發現偷稅漏稅行為。該公司還有一項廣為流傳的研究，其結果顯示逾 400 萬枚比特幣已經永久消失——記住，可挖取的比特幣總量一共為 2100 萬枚。就像紙幣會燒燬、黃金會沉入海底一樣，比特幣也會從互聯網上消失。比如，一個英國人曾丟失了裝有 7500 枚比特幣密鑰的硬盤。
隨著加密貨幣市場越來越成熟，比特幣以外的數字貨幣種類五花八門。Chainalysis 稱，將提供新的鑑證工具，在比特幣之外，跟蹤 10 多種其他類型的加密貨幣。其中，首先會拓展到去年夏天推出的 Bitcoin Cash。
除此之外，該公司還沒有具體說明下一步將針對哪些虛擬貨幣。不過，該公司聯合創始人喬納森·萊溫 Jonathan Levin 表示 , 目標是那些對經濟影響較大的虛擬貨幣。這可能意味著，針對以太幣和萊特幣等等的跟蹤工具正在籌備中。
Chainalysis 聯合創始人喬納森·萊溫 Jonathan Levin
值得注意的是，萊溫表示新的產品陣容可能不包括針對門羅幣和 Zcash 等「私密貨幣」的工具。這類加密貨幣使用隱藏地址的設計，使得跟蹤具體的貨幣幾乎是不可能的，希望避免留下金融足跡的犯罪分子越來越青睞這類貨幣。
客戶名單越來越長
Chainalysis 的服務最初是針對執法部門，諸如美國國稅局、聯邦調查局、證券交易委員會、美國緝毒局、移民與海關執法局等機構。但隨著加密貨幣行業的不斷髮展，該公司很快改進了產品，將之用作銀行和其他金融機構的合規工具，幫助銀行發現和調查可疑交易。
據 Chainalysis 數據分析，暗網已不再是比特幣的主要用途，比特幣交易比例從 2012 年的 30％ 降至 2017 年以後不足 1％，儘管絕對價值增加，2017 年比特幣轉入暗網市場約合 6.6 億美元
現在，越來越多客戶表示了對其服務的興趣。
隨著始於去年的新一輪加密貨幣熱潮，供投資者買賣加密貨幣的交易所成了 Chainalysis 增長最快的客戶群體。傳統的銀行需要了解客戶身份，確保客戶沒有從事洗錢活動，但加密貨幣交易所在這方面要求過去並不明確，但是現在，情況正在發生改變。藉助 Chainalysis 的工具，交易所也可以監控區塊鏈活動。
Chainalysis 聯合創始人喬納森·萊溫 Jonathan Levin 說，儘管加密貨幣市場近期低迷，但其服務的需求未受到影響。
萊溫接受《財富》雜誌採訪時說：「我們業務增長速度之快前所未有。市場的低迷狀況其實是好事，因為交易所現在都將重點放在合規和風險控制方面，而不是急著在一個月內讓客戶數量達到一百萬。」
萊溫未透露 Chainalysis 的具體財務數字，只是表示，創建於 2014 年的 Chainalysis 已經盈利，去年收入增長了兩倍。他表示，Chainalysis 有數百家客戶。
該公司目前在華盛頓、紐約和哥本哈根設有辦公室，共有 70 名員工，並預計未來幾個月員工數量還會大幅增長。
對支持加密貨幣匿名特性的廣大加密貨幣擁躉來說，Chainalysis 將會繼續擴張的詳細糟透了。不過，這家公司聯合創始人萊溫可不這麼認為，他說：「我們覺得自己是在區塊鏈、銀行和政府之間構建信任。」
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