北特科技:第三屆監事會第五次會議決議公告

北特科技 上交所 汽車行業 股票 證券之星 2017-04-29

證券代碼:603009 證券簡稱:北特科技 公告編號:2017-012

上海北特科技股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

上海北特科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2017 年 4 月 15 日通過

電子郵件、電話或傳真等方式向公司全體監事發出《上海北特科技股份有限公司

第五次會議通知》,2017 年 4 月 26 日早上 11 點,公司第三屆監事會第五次會議

在公司 1 號會議室以現場會議方式召開,會議應到監事 3 名,實到監事 3 名。本

次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規

章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過了《公司 2017 年第一季度報告》

相關內容請查閱公司在指定信息披露網站上海證券交易所網站

(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年第一

季度報告》。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

(二)審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但

尚未解鎖的限制性股票的議案》

根據公司《激勵計劃》之“第十三章,公司/激勵對象發生異動的處理”的

規定,鑑於激勵對象中毛蕊、李欣因個人原因已離職,則失去本次股權激勵資格,

應對其持有的尚未解鎖的限制性股票合計 16,000 股進行回購註銷的處理。根據

公司 2015 年第二次臨時股東大會之“授權董事會決定限制性股票激勵計劃的變

更與終止,包括但不限於取消激勵對象的解鎖資格,對激勵對象尚未解鎖的限制

性股票回購註銷,辦理已身故的激勵對象尚未解鎖的限制性股票繼承事宜,終止

公司限制性股票激勵計劃”,上述事項不需要再次提交股東大會審議。公司將按

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照限制性股票激勵計劃的相關規定辦理回購註銷的相關事宜。本次回購註銷價格

將按照《激勵計劃》的方案執行。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,詳見公司指定信息披露網站上海證

券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

(三)審議通過了《關於修改註冊資本的議案》

因本次股權激勵計劃對象毛蕊、李欣因個人原因已離職,公司股份總數將由

131,277,557 股變更為 131,261,557 股,公司註冊資本變更為 131,261,557 元人

民幣。

(四)審議通過了《關於修改公司章程的議案》

相關內容請查閱公司在指定信息披露網站上海證券交易所網站

(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司上海北特科技

股份有限公司關於修改公司章程的公告》。

(五)審議通過了《關於收購子公司北特零部件合作權益及增資的議案》

經公司與子公司上海北特汽車零部件有限公司(以下簡稱“北特零部件”)

股東葉彥葦先生商議,葉彥葦按照《合作經營上海北特汽車零部件有限公司合同》

將其在北特零部件佔有的 25%的合作權益無償轉讓給上海北特科技股份有限公

司。本次轉讓完成後,葉彥葦與上海北特科技股份有限公司原簽署的《合作經營

上海北特汽車零部件有限公司合同》終止,北特零部件性質由中外合作企業變更

為內資企業。

在變更北特零部件公司企業性質後,對北特零部件作出如下變更

一、決定以貨幣方式向上海北特汽車零部件有限公司增資,將上海北特汽車

零部件有限公司註冊資本增加至人民幣 1,000 萬元。

二、通過《上海北特汽車零部件有限公司章程》。

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三、決定任命靳曉堂先生為公司執行董事。

四、決定任命徐鴻飛先生為公司監事。

五、決定聘請靳曉堂先生為公司經理。

六、決定將公司經營期限延長至【2037】年【1】月【1】日。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司監事會

二〇一七年四月二十八日

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