恆順眾昇:第三屆董事會第四次會議決議公告

證券之星 2017-04-27

股票代碼:300208 股票簡稱:恆順眾昇 公告編號:2017-012

青島市恆順眾昇集團股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

青島市恆順眾昇集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四

次會議於 2017 年 4 月 24 日在公司三樓會議室以現場與通訊結合的形式召開,會

議通知已於 2017 年 4 月 13 日以通訊方式發出,會議應出席董事 11 名,實際出

席董事 11 名。獨立董事傅瑜先生因工作原因,委託肖紅英女士代為表決,符合

公司章程規定的法定人數。會議由董事長盧民先生主持。本次會議的召開符合《中

華人民共和國公司法》及公司章程的規定。本次會議經過董事有效表決,一致通

過了如下決議:

一、審議通過了公司《2016 年年度報告》及《2016 年年度報告摘要》

公司《2016 年年度報告》全文及其摘要詳見中國證監會創業板指定信息披

露網站:巨潮資訊網。報告摘要同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上

海證券報》 、《證券日報》。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。

二、審議通過了關於公司《2016 年度董事會報告》的議案

《2016 年度董事會報告》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站:巨潮

資訊網公告的《2016 年年度報告》中“第四節經營情況討論與分析”。

本次會議上,獨立董事向董事會提交了《2016 年度獨立董事述職報告》(具

體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站),並將在 2016 年年度股東大會

上進行述職。

三、審議通過了《關於 2016 年度總裁工作報告的議案》。

董事會聽取了公司總裁所作的《2016 年度總裁工作報告》,認為 2016 年度

公司經營管理層有效執行了董事會、股東大會的各項決議,較好地完成了 2016

年度的經營目標,並結合公司實際情況對 2017 年的工作計劃做了詳細規劃和安

排。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

四、審議通過了關於公司《2016 年度財務報告》的議案

《2016 年度財務報告》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站公告的

《2016 年年度報告》中“第十一節財務報告”。與會董事認為,《2016 年度財務

報告》客觀、真實地反映了公司 2016 年的財務狀況和經營成果。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

本議案尚需提請 2016 年度股東大會審議。

五、審議通過了關於公司《2016 年度利潤分配預案》的議案

經山東和信會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截至 2016 年 12 月 31 日

止,公司合併報表可供分配利潤為 587,615,228.18 元,公司年末資本公積金餘

額 206,194,984.55 元,盈餘公積 78,144,178.23 元。截至 2016 年 12 月 31 日止,

母 公 司 可 供 分 配 利 潤 為 483,593,204.02 元 , 年 末 資 本 公 積 金 餘 額

202,306,852.89 元,盈餘公積 78,144,178.23 元。

鑑於公司 2015 年半年度已經進行了利潤分配,結合 2016 年度經營與財務狀

況及 2017 年發展規劃,為了保證公司順利開拓業務和長遠發展,滿足公司流動

資金的需求,公司董事會經研究決定 2016 年度分配預案為:不分配,不轉增。

六、審議通過了關於公司《2016 年度內部控制自我評價報告》的議案

與會董事認為,公司現行的內部控制制度的設計是健全合理的,執行是有效

的,在所有重大方面,不存在由於內部控制制度失控而使本公司財產受到重大損

失、或對財務報表產生重大影響並使其失真的情況。

公司獨立董事對內部控制自我評價報告發表了獨立意見;公司監事會對內部

控制自我評價報告發表了核查意見。《2016 年度內部控制自我評價報告》詳見中

國證監會創業板指定信息披露網站。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

七、審議通過了《關於對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留審計

意見涉及事項的專項說明的議案》

山東和信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2016年度財務報告進行了審

計,並出具了帶強調事項段的無保留審計意見。根據《創業板股票上市規則》、

《創業板信息披露業務備忘錄第10號:定期報告披露相關事項》等規定,公司董

事會對該審計報告涉及事項出具了專項說明。

公司董事會出具了《關於對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留審計

意見涉及事項的專項說明》,公司獨立董事發表了獨立意見,公司監事會發表了

專項意見。

詳細內容見中國證監會指定信息披露媒體刊登的公司董事會《關於對會計師

事務所出具的帶強調事項段的無保留審計意見涉及的事項的專項說明》。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

八、審議通過了《關於公司 2017 年度向銀行申請綜合授信額度》的議案

根據公司生產經營活動的需要,為進一步拓寬公司融資渠道,保證公司經營

活動的資金需求,公司計劃在2017年度向各金融機構申請總額不超過三十億元的

融資授信。融資方式、融資期限、擔保條件、實施時間等按與金融機構最終商定

的標準執行,董事會提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度內辦理授信融

資事宜,並授權公司總裁簽署相關法律文件,提供資產抵押、擔保、反擔保等相

關手續。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

九、審議通過了《關於聘任公司 2017 年度審計機構的議案》

鑑於山東和信會計師事務所(特殊普通合夥)承辦公司財務審計業務以來,

恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的執業準則,為公司提供了良好的審計服務,

所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果,表現出良好

的職業操守,較好地履行了責任和義務。為保持公司財務報告審計工作的連續性,

公司擬續聘山東和信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構。

十、審議通過了《關於公司會計估計變更的議案》

具體情況詳見同日披露於中國證監會創業板指定信息披露網站:巨潮資訊

網:《關於公司會計估計變更的公告》。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

十一、審議通過了《2017 年第一季度報告》的議案

公司《2017 年第一季度報告》全文詳見中國證監會創業板指定信息披露網

站:巨潮資訊網。報告同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》 、

《證券日報》。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

十二、審議《關於投資建設新疆生產建設兵團第一師棉稈沼氣化資源綜合

利用項目》的議案

公司於 2016 年 5 月 5 日與國家級阿拉爾經濟技術開發區管理委員會簽訂了

關於建設新疆生產建設兵團第一師棉稈沼氣化資源綜合利用項目的《投資合作合

同書》,項目工程總投資約 6 億元人民幣,其中中試 2 MW 項目工程投資約 6000

萬元。投資本項目的主體為公司設立的控股子公司新疆清源生物質資源利用有限

公司,公司持有其 51%的股份,因此,公司對該項目的總投資額約為 3.06 億。

具體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站:巨潮資訊網披露的《關

於投資建設新疆生產建設兵團第一師棉稈沼氣化資源綜合利用項目的進展公告》

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

十三、審議通過了關於《提請召開公司 2016 年度股東大會》的議案

經審議,董事會一致同意,公司於 2017 年 5 月 17 日召開 2016 年度股東大

會。詳細內容請見 2017 年 4 月 26 日公司在中國證監會指定信息披露網站上刊登

的《青島市恆順眾昇集團股份有限公司關於召開 2016 年度股東大會的通知》。

表決結果:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

十四、備查文件:

1、第三屆董事會第四次會議決議。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青島市恆順眾昇集團股份有限公司

董事會

二零一七年四月二十六日

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