恆順眾昇：第三屆監事會第四次會議決議公告
證券代碼：300208 證券簡稱：恆順眾昇 公告編號：2017-013
青島市恆順眾昇集團股份有限公司
第三屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
青島市恆順眾昇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四
次會議於 2017 年 4 月 24 日以現場會議的形式召開，會議通知已於 2017 年 4 月
13 日以通訊方式發出，會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名，監事會主席
趙煥森先生主持了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及
《公司章程》的規定。會議通過了如下決議：
一、審議通過了關於公司《2016 年年度報告》及《2016 年年度報告摘要》
的議案
經核查，監事會認為董事會編制和審核的青島市恆順眾昇集團股份有限公
司《2016 年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告
內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2016 年年度報告》全文及摘要詳見中國證監會創業板指定信息披露
網站：巨潮資訊網，報告摘要同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》 、《證券日報》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會審議
二、審議通過了關於公司《2016 年度監事會報告》的議案
《2016 年度監事會報告》內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。
三、審議通過了關於公司《2016 年度財務報告》的議案
《2016 年度財務報告》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站公告的
《2016 年年度報告》中“第十一節財務報告”。與會監事認為，《2016 年度財
務報告》客觀、真實地反映了公司 2016 年的財務狀況和經營成果。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議。
四、審議通過了關於公司《2016 年度利潤分配預案》的議案
全體監事認為：公司 2016 年生產經營狀況良好，基於對股東長遠利益的考
慮，同時為了更好的保證公司的穩定發展，公司 2016 年年度不進行利潤分配，
不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，留存收益全部用於公司重
大投資項目及未來經營。本次利潤分配預案合法合規，符合公司《章程》的分配
政策相關規定，兼顧了公司的可持續發展，同意通過該預案。
五、審議通過了關於公司《2016 年度內部控制自我評價報告》的議案
與會監事認為，公司現行的內部控制制度的設計是健全合理的，執行是有
效的，在所有重大方面，不存在由於內部控制制度失控而使本公司財產受到重
大損失、或對財務報表產生重大影響並使其失真的情況。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
六、審議通過了《關於聘任2017年度審計機構的議案》
鑑於山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）承辦公司財務審計業務以來，
恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供了良好的審計服務，
所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，表現出良好
的職業操守，較好地履行了責任和義務。為保持公司財務報告審計工作的連續性，
公司擬續聘山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
七、審議通過了《關於對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留審計
意見涉及事項的專項說明的議案》
根據深圳證券交易所《創業板股票上市規則》和《創業板信息披露業務備忘
錄第10號：定期報告披露相關事項》等有關規定，公司監事會對2016年度的財務
報告、山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的帶強調事項段的無保留意
見審計報告、董事會編制的《關於對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留
審計意見涉及事項的專項說明》等進行了認真的審核，並提出如下書面審核意見：
監事會認可《審計報告》的強調事項內容，同時也同意公司董事會就上述事
項所做的專項說明，希望董事會和管理層保證公司正常生產經營，切實維護廣大
投資者利益。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過了《關於公司會計估計變更的議案》
監事會認為：公司本次會計估計變更符合《會計準則第28號-會計政策、會
計估計變更和差錯更正》的相關規定，同時也體現了會計謹慎性原則。不會對公
司以前年度財務狀況和經營結果產生影響，變更後的會計估計能夠更公允、更準
確地反應公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及中小股東合法權益
的情況。會計估計變更的審議程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章
程》的規定。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
九、備查文件：
1、第三屆監事會第四次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青島市恆順眾昇集團股份有限公司
監事會
二零一七年四月二十六日